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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
28/06/2011
SCHLOSSER (SCLO) – AGE – 15h (2a convocacao)
Deliberar sobre o pedido de recuperacao judicial, formulado e ajuizado pela
Diretoria em carater de urgencia.
01/07/2011
CONTAX (CTAX) – AGE – 10h
Deliberacao sobre o Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes da Mobitel
S.A. (“Mobitel”) pela Companhia e demais documentos relativos a referida
incorporacao de acoes, pela qual a Mobitel se tornara subsidiaria integral da
Companhia; ratificacao das nomeacoes e contratacoes das empresas especializadas
responsaveis pela elaboracao (i) do laudo de avaliacao do valor patrimonial das
acoes da Mobitel; e (ii) do laudo de avaliacao economica das acoes da Companhia
e da Mobitel; aprovacao dos respectivos laudos de avaliacao; deliberacao sobre a
proposta de incorporacao de acoes da Mobitel pela Companhia, com o consequente
aumento do capital social da Companhia mediante emissao de novas acoes
ordinarias e preferenciais e aprovacao da alteracao do Estatuto Social da
Companhia em funcao do aumento do seu capital social. Substituicao de membros no
Conselho de Administracao, em complementacao de mandato. Sendo aprovada a
incorporacao de acoes, nos termos do artigo 252, paragrafo 1o c/c artigo 137 da
Lei no 6.404/1976, os acionistas dissidentes detentores de acoes ordinarias e
preferenciais da Companhia e que mantiverem suas acoes, ininterruptamente, desde
25 de janeiro de 2011, inclusive, terao o direito de recesso e poderao exerce-lo
manifestando expressamente sua intencao, observado o prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria ora
convocada, nos termos do artigo 137, IV da Lei no 6.404/1976. Conforme Fato
Relevante de 14/06/2011, “o valor do reembolso a ser pago aos acionistas
dissidentes da Contax Participacoes sera de R$7,0097 (sete reais e fracao) por
acao, sem prejuizo de referido acionista pedir o levantamento de balanco
especial para fins de apuracao do valor de reembolso, conforme disposto no
artigo 45, paragrafo 2o da Lei no 6.404/76, conforme alterada”. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, os Fatos Relevantes de 25/01 e 14/06/2011, a proposta
da Administracao, o Protocolo e Justificacao de Incorporacao e os Laudos de
Avaliacao.
JEREISSATI (MLFT) – AGO/E – 16h
As Assembleias serao realizadas no endereco proposto para a localizacao da nova
sede social (Rua Angelina Maffei Vita, no 200 – 9o andar – Cidade e Estado de
Sao Paulo), considerando que os escritorios antigos ja se encontram desativados.
Serao deliberadas as seguintes materias: mudanca do endereco da sede social da
Companhia, atualmente localizada na Capital do Estado de Sao Paulo, na Avenida
Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16o andar, com o intuito de ser sediada na Rua Angelina
Maffei Vita, no 200 – 9o andar – Cidade e Estado de Sao Paulo. Proposta de
aumento do numero maximo de membros do Conselho de Administracao de 10 (dez)
para 11 (onze) conselheiros. Alteracao das denominacoes dos cargos de Diretores,
passando a ser 1(um) Diretor Presidente, 1(um) Diretor Vice Presidente, 1(um)
Diretor de Mix e Varejo e os demais Diretores Gerentes. Ampliacao do prazo de
mandato dos Administradores da Sociedade de 1 (um) ano para 2 (dois) anos.
Modificacao da forma de representacao da Companhia, com a finalidade de que ela
possa ser representada legalmente por (i) dois diretores em conjunto, (ii) um
diretor em conjunto com um procurador com poderes especificos; ou (iii) por 2
procuradores com poderes especificos, excetuada a representacao em juizo e
perante os orgaos ja expressamente descritos no Estatuto Social ou autorizada
excepcionalmente pelo Conselho de Administracao, que podera se dar isoladamente
por qualquer dos Diretores. Exclusao da previsao de que os instrumentos de
mandato outorgados pela sociedade devem encerrar-se ate 31 de janeiro do 2o ano
seguinte ao de sua outorga. Reforma e consolidacao do Estatuto Social da
Companhia, considerando as alteracoes propostas nos itens acima, bem como as
previamente realizadas em assembleias gerais extraordinarias anteriores. Aprovar
as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2010 e a destinacao
do lucro liquido. Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao e dos Membros
do Conselho Fiscal e, quanto a estes ultimos dos respectivos suplentes, bem como
fixacao da remuneracao dos administradores. Conforme RCA de 31/05/2011 e
proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no
montante de R$2.343.364,91, referente ao resultado do exercicio social/2010 e a
distribuicao de dividendo, no montante de R$8.095.592,39, a conta de lucros
realizados de exercicios anteriores, resultando no valor de R$0,010899/acao, a
ser pago ate 20/07/2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 04/07/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
PANAMERICANO (BPNM-N1) – AGE – 10h
Eleicao de membros suplentes do Conselho Fiscal, pelos acionistas detentores de
acoes ordinarias da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
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11/07/2011
AGRENCO (AGEN) – AGE – 10h
Nomear o presidente da Assembleia. Confirmar o aviso de convocacao. Apreciar a
notas da ultima reuniao dos membros, se pertinente e disponivel. Apreciar, e se
apropriado aprovar, as seguintes resolucoes: De acordo com o estatuto da
Companhia paragrafo15.3(a), como resultado de inexistencia de lucro liquido
positivo para o exercicio de 2010, nenhuma soma devera ser creditada a Reserva
Legal (conforme definido nos estatutos da Companhia); De acordo com o estatuto
da Companhia paragrafo15.3(b), nenhuma soma deve ser creditada para a Reserva de
Contingencias (conforme definido nos estatutos da Companhia). Substituicao da
BDO Auditores Independentes como auditores da Companhia. Indicacao da Grant
Thornton como auditores da Companhia, durante o exercicio a partir da conclusao
desta assembleia ate a conclusao da proxima assembleia anual da Companhia. De
acordo com o estatuto da Companhia paragrafo63, delegacao de autoridade ao
conselho para estabelecer a remuneracao dos auditores da Companhia. Receber e
aprovar as Demonstracoes Financeiras para os anos fiscais finalizados em
31/12/2008, 31/12/2009 e 31/12/2010, em conjunto com os relatorios dos
respectivos auditores. Eleger os seguintes profissionais como membros do
Conselho de Administracao com mandato ate a conclusao da Assembleia Anual de
2013 (AGO) de acordo com o estatuto da Companhia paragrafo34.3: Francisco
Mesquita, Rubens Barhum, Hendrik Laverge, Nils Bjellum e Roberto Faldini.
Ratificacao e confirmacao de toda e qualquer acao tomada pelos conselheiros da
Companhia e pelos gestores nos anos finalizados em 31/12/2008, 31/12/2009 e
31/12/2010. A reuniao sera realizada em ingles. Aos detentores de BDRs da
Companhia, representando acoes ordinarias da Companhia na data de 08/06/2011,
nao e permitida a participacao em pessoa na AGO, mas e permitida a instrucao ao
voto relativo as acoes ordinarias da Companhia representadas pelas BDRs. Para
isso, os detentores de BDRs devem encaminhar a Instrucao de Voto para o Itau
S.A. Unibanco- Rua Ururai, 111 – Predio B- Terreo, CEP 03084-010 aos cuidados de
Fany Andrade Galkowicz, ADR/BDR, de forma que tal formulario seja recebido ate o
dia 04/07/2011 as 16:00. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra do edital de convocacao, contendo como anexo o formulario de “Instrucao
de Voto”. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.