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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
17/04/2012
METISA (MTSA) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido, no valor de R$ 17.754.059,02, bem como do valor de
R$ 2.784.096,70, composto pelo valor do custo atribuido realizado de R$
2.610.684,36, mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R$
173.412,34 a saber: a) R$ 887.702,95 a titulo de Reserva Legal; b) R$
6.704.930,90 para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre
capital proprio, representando valores brutos de R$ 0,650 por acao ordinaria e a
R$ 0,715 por acao preferencial, ja aprovados em RCA 21 de outubro de 2011 e
pagos no dia 21 de dezembro de 2011; c) R$ 10.161.425,17 referente ao saldo
remanescente do Lucro Liquido do exercicio de 2011, acrescido do valor de R$
2.784.096,70, correspondente ao custo atribuido realizado de R$ 2.610.684,36,
mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R$ 173.412,34,
totalizando R$ 12.945.521,87, que serao mantidos em conta de Reserva de Retencao
de Lucros para futuros investimentos e manutencao do capital de giro, conforme
orcamento de capital. Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao,
reconhecida a possibilidade de exercicio das faculdades de que trata o artigo no
141 da Lei no 6.404/76 e alteracoes posteriores. Fixacao do montante global
anual dos honorarios dos Administradores, a vigorar ate a proxima Assembleia
Geral Ordinaria, no montante global de ate 2,5% (dois virgula cinco por cento)
da receita operacional bruta anual. Eleicao dos Membros do Conselho Fiscal e
fixacao de sua remuneracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
24/04/2012
FINANSINOS (FNCN) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e
ratificar os pagamentos de Juros sobre o Capital Proprio, relativos ao exercicio
social de 2011. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar os
honorarios da Administracao. Reforma parcial do Estatuto Social da Sociedade,
conforme segue: inclusao no Estatuto Social do Capitulo “Ouvidoria”, para
atendimento ao disposto na Resolucao no 3849, de 25/03/2010, do Conselho
Monetario Nacional; inclusao no Estatuto Social de Capitulo instituindo o
“Comite de Remuneracao”, para atendimento ao disposto na Resolucao no 3921, de
25/11/2010 do Conselho Monetario Nacional; e redacao consolidada do Estatuto
Social da Sociedade, contemplando as alteracoes anteriormente referidas.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
27/04/2012
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FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, 3o da Lei no 6.404/1976. Encontram-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o Manual de
Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
30/04/2012
AGPART (CANT-MB) – AGO – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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ALTERE SEC (ALTR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleicao de membros do
Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
ASTER SEC (ASTE) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011,
destinacao do lucro liquido e distribuicao de dividendos. Eleger os membros do
Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
BRAZIL REALT (BZRS) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31 de dezembro de 2011, aprovados pelo Conselho de Administracao em reuniao
realizada em 29/03/2012. Aprovacao da destinacao do lucro liquido do exercicio
social encerrado em 31/12/2011 e a distribuicao de dividendos, aprovadas pelo
Conselho de Administracao em reuniao realizada em 29 de marco de 2012.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
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30/04/2012
DIRECIONAL (DIRR-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras; deliberar sobre a destinacao do lucro
liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a
remuneracao anual global da Administracao da Companhia e eleger os membros do
Conselho de Administracao da Companhia. Analisar, discutir e votar sobre a
proposta da Administracao para alteracao do Estatuto Social da Companhia, mais
especificamente, o artigo 1o (do Capitulo I, que versa sobre o denominacao,
sede, objeto e duracao), os artigos 5o, 6o, 7o e 8o (do Capitulo II, que versa
sobre o Capital Social), os artigos 9o, 10 e 13 (do Capitulo III, Secao I, que
versa sobre as disposicoes gerais da Administracao), os artigos 14, 15, 16, 17,
18 e 20 (do Capitulo III, Secao II, que versa sobre o Conselho de
Administracao), os artigos 34 e 35 (do Capitulo IV, que versa sobre as
Assembleias Gerais), os artigos 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e
56, e exclusao do artigo 44 (do Capitulo VII, que versam sobre a alienacao de
controle, cancelamento de registro de companhia aberta e saida do Novo Mercado),
o artigo 57 (do Capitulo IX, do Juizo Arbitral), o artigo 60 (do Capitulo XI,
que versa sobre as disposicoes finais e transitorias), com a finalidade de
adaptar ao Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;aprovar a consolidacao do Estatuto
Social da Companhia, com a atualizacao do valor de capital social, bem como a
renumeracao de suas secoes e artigos, em decorrencia das alteracoes explicitadas
acima. Proposta de alteracao do jornal de grande circulacao para publicacao dos
anuncios da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.