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SÃO PAULO – O Grupo Providência enviou ao mercado o seguinte comunicado:
Na RCA de 19/02/2010 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
1) Aprovar o relatorio de administracao e as demonstracoes financeiras da
Companhia referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2009, a ser
submetido a AGO, e que foram auditadas pela empresa PriceWaterhouseCoopers
Auditores Independentes, cujo parecer foi emitido em 19/02/2010;
2) Aprovar a destinacao do Lucro Liquido do Exercicio de 2009, a ser submetida
em AGO, no valor de R$ 50.985.615,90, da seguinte forma: (a) Reserva Legal:
R$ 2.549.280,80; (b) Dividendos: R$ 12.109.083,78 ; (c) Dividendo adicional
proposto: R$ 12.109.083,77; (d) Reserva para Efetivacao de Novos Investimentos:
R$ 24.218.167,55;
3) Aprovar estudo tecnico de viabilidade da recuperacao do ativo fiscal
diferido;
4) Aprovar a remuneracao dos administradores para o ano de 2010 no montante
global de R$ 3.600.000,00, a ser submetido a AGO;
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5) Definir o voto da Companhia, conforme artigo 14, inciso XXI do Estatuto
Social autorizando aprovar as demonstracoes financeiras, bem como a destinacao
do lucro liquido do exercicio de 2009, da controlada Isofilme, no valor de
R$16.912.951,28, da seguinte forma: (a) R$ 13.971.921,28 para saldo de
prejuizos acumulados ate o exercicio social findo em 31/12/208; (b) Reserva
legal: R$ 147.051,50; (c) Distribuicao de lucro: R$ 2.793.978,50 ; confirmar o
voto da Companhia na Reuniao Anual da Providencia USA, Inc. elegendo os
diretores e ratificando os atos tomados no curso normal de seus negocios ao
longo de 2009;
6) Autorizar convocacao de AGO a ser realizada no dia 26/03/2010;
7) Autorizar os Diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessarias a
consecucao das deliberacoes acima.