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A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), reguladora de derivativos dos Estados Unidos, está processando o cofundador da falida exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, e sua empresa-irmã, a Alameda Research. A ação foi aberta nesta terça-feira (13).
O processo ocorre depois que a a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC) acusou Bankman-Fried de fraudar os investidores da corretora cripto.
Na ação, a CFTC disse que Bankman-Fried fez declarações enganosas sobre a saúde de suas empresas e os fundos dos clientes, conduta que teve um “impacto significativo no preço” de commodities como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).
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O documento repete as alegações da SEC de que Bankman-Fried misturou indevidamente criptoativos de clientes e mesclou operações de Alameda e FTX. Diz também que ele utilizou indevidamente o dinheiro em jatos particulares, pagamento de anúncio do Super Bowl e patrocínio de estádio esportivo.
“O uso dos recursos de clientes pela Alameda não foi autorizado pelos clientes da FTX, e os clientes da FTX não foram informados de que seus fundos estavam sendo usados pela Alameda”, disse o documento, acrescentando que isso contradiz as melhores práticas para exchanges de derivativos e termos contratuais de serviço.
Em meados de 2022, após a crise gerada pelo colapso do ecossistema Terra e suas criptomoedas LUNA e UST, as empresas de Bankman-Fried “demonstraram que permaneceram altamente lucrativas e líquidas” em público, apesar de a realidade ser justamente o contrário.
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As declarações públicas otimistas sobre lucros contradiziam o que Bankman-Fried realmente sabia, alegou a CFTC. Em setembro, Bankman-Fried redigiu um documento nunca publicado dizendo que a Alameda deveria ser fechada permanentemente porque não ganhava dinheiro suficiente com trading, segundo o processo.
A CFTC foi procurada pela reportagem do CoinDesk, mas não respondeu até a publicação deste texto. A Bloomberg foi o primeiro veículo a noticiar a abertura do processo.
