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Um juiz federal concordou em libertar o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, depois que ele compareceu a um tribunal federal dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22) onde é julgado por ser o mentor da fraude e movimentação ilícita de fundos de clientes dentro de seu antigo império de criptomoedas, sob uma fiança em US$ 250 milhões.
Bankman-Fried, que foi levado para os EUA durante a noite pelo FBI depois que sua extradição das Bahamas foi liberada na quarta-feira, chegou ao tribunal em Nova York para enfrentar as acusações criminais pela primeira vez em território americano. O caso no Tribunal Distrital do Sul de Nova York se concentra em acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.
A liberdade de Bankman-Fried foi garantida usando o patrimônio da casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, e uma longa lista de requisitos foi incluída para que ele possa permanecer em liberdade enquanto enfrenta as acusações.
Os promotores têm fechado o certo sobre o executivo, realizando acordos de confissão dentro do círculo interno da FTX. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, empresa irmã da FTX, e Gary Wang, o outro cofundador da excahnge, se declararam culpados de acusações federais e de violações na negociação de valores mobiliários.
A cooperação de Ellison e Wang – que admitiram desempenhar papéis ativos no esquema de fraude – será fundamental no caso contra Bankman-Fried. Eles admitiram que a alta administração estava ciente das violações com a movimentação de fundos de clientes entre as duas empresas.
Em troca, o acordo de confissão de Ellison diz que, enquanto ela estiver ajudando na investigação, bem como de qualquer outra agência de lei, ela não enfrentará mais processos criminais. Sua fiança foi fixada em US$ 250 mil e ela deve perder seus documentos de viagem.
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As acusações contra os executivos da FTX reforçaram ainda mais o fluxo ilícito de dinheiro de clientes entre a exchange e a Alameda, empresa de trading que Bankman-Fried também fundou, e descreveu como os executivos seniores sustentaram falsamente o valor aparente do FTT, o token nativo da companhia.
Ellison e Wang também são investigados em casos pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
“Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried planejaram manipular o preço do FTT, um token de segurança criptográfico de exchange que era parte integrante da FTX, para sustentar o valor de seu castelo de cartas”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado na noite de quarta. “Até que as plataformas criptográficas cumpram as leis de valores mobiliários testadas pelo tempo, os riscos para os investidores persistirão.”