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Os promotores federais escreveram uma carta ao juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Lewis Kaplan, na sexta-feira, solicitando que ele modificasse as condições da fiança de Sam Bankman-Fried para incluir uma proibição de comunicações privadas com atuais e ex-funcionários da FTX e da Alameda Research.
O pedido do Departamento de Justiça (DOJ) ocorre depois que Bankman-Fried procurou pelo menos um funcionário da FTX – identificado como Ryne Miller, o atual conselheiro geral da FTX US – para supostamente tentar influenciar seu futuro depoimento como testemunha.
“Eu realmente adoraria me reconectar e ver se há uma maneira de termos um relacionamento construtivo, usar um ao outro como recursos quando possível, ou pelo menos examinar as coisas um com o outro”, teria dito Bankman-Fried, segundo o DOJ.
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Os promotores também solicitaram que o juiz Kaplan impedisse que Bankman-Fried usasse “qualquer chamada criptografada ou efêmera ou aplicativo de mensagens, incluindo, entre outros, o Signal”.
Na carta ao tribunal, os promotores disseram que Bankman-Fried usou o aplicativo Signal para entrar em contato com Miller, bem como outros funcionários atuais e antigos da FTX – que os promotores descreveram como “as mesmas pessoas que até recentemente eram subordinados do réu e que eram supervisionados e pagos por ele, e que são, portanto, mais vulneráveis à intimidação”.
Os promotores disseram que a mensagem de Bankman-Fried foi uma tentativa velada de “influenciar o possível testemunho [de Miller]”, que eles descreveram como “particularmente preocupante”, dado o conhecimento em primeira mão de Miller sobre a conduta do ex-CEO na época do colapso da FTX.
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“[Miller] participou das comunicações do Signal e Slack com o réu e um pequeno grupo de membros da empresa durante os eventos relevantes de novembro de 2022”, disseram os promotores. “Naquelas mensagens, entre outras coisas, [Bankman-Fried] deu instruções para liquidar os investimentos da Alameda para atender aos saques dos clientes da FTX e indicou que transferiu aproximadamente US$ 45 milhões de dólares de fundos da Alamedas para a FTX US para preencher um aparente buraco no balanço da FTX US”.
A alegação dos promotores, se verdadeira, refutaria as contínuas declarações de Bankman-Fried nas mídias sociais e em outros lugares de que a FTX US era solvente na época em que o resto de seu império entrou em colapso.
Os promotores também disseram ao juiz Kaplan que o testemunho da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, revelou que Bankman-Fried usou propositadamente mensagens Slack e Signal de exclusão automática para comunicações de trabalho porque ele sabia que “muitos casos legais dependem de documentação e é mais difícil construir um processo legal se a informação não for escrita ou preservada”.
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“Na verdade, a exclusão automática das comunicações da FTX e Alameda no Slack e Signal impediu a investigação do governo; testemunhas em potencial descreveram conversas relevantes e incriminatórias com o réu que ocorreram no Slack e no Signal, que já foram excluídas automaticamente devido a configurações implementadas sob a direção do réu”, disseram os promotores.
