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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembleias:
29/4/2009
AMPLA ENERG (CBEE) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras e o relatorio da administracao, referentes
ao exercicio social encerrado em 31/12/2008; proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio de 2008 e distribuicao de dividendos; eleicao de membro do
Conselho de Administracao, representante dos empregados e aposentados da
Companhia e aprovacao da proposta de alteracao dos artigos 13 e 27 do Estatuto
Social da Companhia. Conforme deliberacoes da RCA de 19/03/2009 sera proposta a
distribuicao de dividendo no R$ 92.936.064,41, o que representa R$ 0,023692973
por cada lote de mil acoes (ver BDI de 28/04/2009). Encontram-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata
da RCA de 19/03/2009 e a proposta da administracao, com as alteracoes dos
artigos 13 e 27 do Estatuto Social. A partir de 30/04/2009, acoes escriturais
ex-dividendo.
CARAIBA MET (CRBM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008 e apreciacao dos resultados a ele correspondentes; proposta da
destinacao do lucro liquido do exercicio social; deliberacao para retencao de
lucro liquido do exercicio social; deliberacao sobre a reserva de isencao de
incentivos fiscais do imposto de renda para futura capitalizacao, referente ano
base 2008; eleicao de membro do Conselho de Administracao, em funcao de
renuncia, para o restante do bienio 2008/2009; eleicao para o Conselho Fiscal
para o exercicio de 2009; alteracao de redacao do artigo 5o do Estatuto Social
da Companhia, referente ao Capital Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
Conforme demonstracoes financeiras e proposta da administracao sera submetida a
assembleias a distribuicao de dividendos nos valores de R$ 0,085151413 por acao
ordinaria e R$ 0,093666554/acao preferencial. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da proposta
da administracao (ver BDI de 28/04/2009). A partir de 30/04/2009, acoes
nominativas ex-dividendo.
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WHIRLPOOL (WHRL) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; ratificar as deliberacoes do Conselho de Administracao ocorridas em
23/10 e 08/12/2008, que aprovaram a distribuicao de dividendos e juros sobre o
capital proprio, ja pagos;deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio encerrado em 31.12.2008; eleger os membros do Conselho de
Administracao; deliberar sobre alteracao do Estatuto Social da Companhia,
especialmente das clausulas que dispoem sobre os poderes da Diretoria e do
Conselho de Administracao e sobre a criacao de reserva estatutaria. Em
atendimento a consulta efetuada pela BM&FBOVESPA sobre a proposta da
administracao a ser submetida a referida AGO/E, a empresa informou que nao preve
a distribuicao de dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
administracao a ser submetida a referida AGO/E.
30/4/2009
CELPA (CELP) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; aprovacao da destinacao do resultado do exercicio; apreciacao do
pedido de renuncia de membro do Conselho de Administracao e eleicao de seu
substituto e eleicao dos membros do Conselho Fiscal. A empresa informou que a
data da posicao acionaria a ser considerada para a distribuicao do dividendo no
montante de R$11.964.935,00, previsto na constituicao de Reserva Especial,
mencionada no balanco, sera a data da realizacao da Assembleia Geral Ordinaria,
ou seja, 30.04.2009, ao valor de R$0,163867617 por acao ordinaria, R$0,487634621
por acao preferencial classe “A”, R$0,812724372 por acao preferencial classe “B”
e R$0,243817318 por acao preferencial classe “C” (ver BDI de 28/04/2009). A
partir de 04/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
ECODIESEL (ECOD-NM) – AGO/E – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo, sem a distribuicao de
dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia; e
deliberar sobre a proposta da Administracao da Sociedade para a adocao do Plano
de Opcao de Compra de Acoes (Stock Option Plan). Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao, contendo a integra do Plano de Opcao de Compra de
Acoes.
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ELETROBRAS (ELET – N1) – AGO -10h
Aprovar as contas do exercicio social/2008; orcamento de Capital para o
exercicio de 2009; destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de
remuneracao aos acionistas; eleicao dos membros do Conselho de Administracao;
eleicao de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; veiculos de
comunicacao nos quais serao publicados as demonstracoes financeiras da Companhia
do exercicio a encerrar-se em 2009. Conforme proposta da RCA de 27/3/2009 sera
submetido a assembleia a distribuicao de juros sobre o capital proprio nos
valores de R$ 1,48488373396/acao ON, R$ 2,17404437469/acao PNA e R$
1,63053328065/acao PNB. O pagamento sera efetuado com a retencao do Imposto de
Renda na Fonte de 15%, na forma da Lei. De acordo com o Estatuto da Eletrobras,
os referidos creditos serao remunerados pela variacao da Taxa Selic, de
31/12/2008 ate a data do efetivo pagamento. Conforme legislacao vigente, sobre a
parcela da remuneracao equivalente a variacao da Taxa Selic, incidira Imposto de
Renda na Fonte. Farao jus ao pagamento as pessoas fisicas e/ou juridicas que
integrarem o quadro de Acionistas da Eletrobras, no primeiro dia util seguinte
ao da realizacao da referida AGO, ou seja, 4/5/2009 (ver BDI de 30/3/2009). A
partir de 5/5/2009 acoes escriturais ex-juros. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
27/03/2009 com a integra da proposta da administarcao a ser submetida a
assembleia.
EXCELSIOR (BAUH) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008; a destinacao do lucro liquido do exercicio sem a
distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao.
GLOBEX (GLOB) – AGO – 13h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio social e a distribuicao de
dividendos; aprovacao do Orcamento de Capital para o exercicio social de 2009 e
eleicao de membros do Conselho de Administracao, com indicacao de seu presidente
e vice-presidente, em quantidade a ser determinada pela assembleia geral, ate o
limite do estatuto social. Conforme demonstracoes sera proposta a distribuicao
de dividendo no montante de R$ 3.932.946,30, o equivalente a R$0,031620049 por
acao (ver BDI de 28/04/2009). A partir de 04/05/2009, acoes escriturais
ex-dividendo.
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P.ACUCAR – CBD (PCAR-N1) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008 ; destinacao do lucro do exercicio de 2008; aceitacao de renuncia de
membros do Conselho de Administracao e eleicao de seus substitutos; aprovacao da
proposta da diretoria para alteracao do Capitulo VI do Estatuto Social, que
propoe que o Conselho Fiscal seja um orgao de funcionamento permanente e,
consequentemente, a eleicao dos seus membros, efetivos e suplentes. Os artigos
subsequentes deverao ser renumerados caso a proposta seja aprovada pelos
acionistas; aceitacao do pedido de renuncia do Fernando Maida Dall Acqua do
cargo de membro do Conselho Consultivo; aprovacao da proposta da diretoria para
alteracao do artigo 19 do Estatuto Social, extinguindo o Comite de Auditoria;
aprovacao da proposta da diretoria de capitalizacao da reserva de expansao e da
reserva de retencao de lucros com base em orcamento de capital com o consequente
aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 150.250.527,48, sem
emissao de novas acoes e consequente aprovacao da alteracao do artigo 4o do
Estatuto Social da Companhia; aprovacao do plano de investimentos para 2009;
aprovacao da proposta da administracao referente ao aumento do capital social
mediante a capitalizacao da reserva especial de agio no valor total de R$
88.780.155,73, sendo 20% do valor total do aumento, ou seja, R$ 17.756.031,15,
capitalizados sem a emissao de novas acoes, em beneficio de todos os acionistas,
e 80% do valor total do aumento, ou seja, R$ 71.024.124,58, capitalizados em
proveito da acionista controladora da Companhia, qual seja, a Wilkes
Participacoes S.A., nos termos do artigo 7o da Instrucao CVM 319/99 (conforme
alterada), mediante a emissao de novas acoes preferenciais cujo preco de emissao
sera definido com base na media ponderada dos 15 pregoes anteriores a data desta
convocacao. Sera assegurado aos acionistas o direito de preferencia para a
subscricao das novas acoes a serem emitidas em atencao ao artigo 171 da Lei
6.404/76 (conforme alterada); e consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
Conforme proposta da diretoria serao destinados R$ 61.851.424,23 a titulo de
dividendos obrigatorios, correspondentes a R$ 0,2485926852/acao ON e R$
2734519535/acao PN, cujo pagamento devera ocorrer em ate 60 dias apos a
aprovacao em assembleia, onde os acionistas presentes determinarao a data do
referido pagamento. Ainda de acordo com Proposta da diretoria, serao emitidas
2.197.528 acoes preferenciais ao preco de R$ 32,32/acao, perfazendo um total de
R$ 71.024.104,96. Sera assegurado aos acionistas da companhia o direito de
preferencia, nos termos do paragrafo 2o do artigo 171 da Lei 6404/76 . Caso
algum acionista decida exercer o seu direito de preferencia, as importancia por
ele pagas serao entregues diretamente a Wilkes. O direito de preferencia devera
ser exercido no prazo de 30 dias corridos, a partir da publicacao de aviso aos
Acionistas informando sobre o inicio de tal prazo. A partir de 04/05/2009 acoes
escriturais ex-dividendos e ex-subscricao e as acoes deixam de ser negociadas
com distincao de dividendo. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes a integra das
propostas da diretoria e documentos correlatos, bem como o projeto do Estatuto
Social Consolidado.
REDE ENERGIA (REDE) – AGO – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008 a
destinacao do resultado do exercicio sem a distribuicao de dividendo. Eleicao
dos membros do conselho fiscal.
4/5/2009
BAN ARMAZENS (CBAG) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social; deliberar
sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do Conselho de
Administracao. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao
de dividendo no montante de R$ 330 mil, equivalente a R$ 1,6332/acao. A partir
de 05/05/2009 acoes escriturais ex-dividendo.
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7/5/2009
PARANA (PRBC-N1) – AGE – 15h
Alteracao do objeto social da companhia, excluindo a autorizacao para a carteira
de Arrendamento Mercantil.; alterar o artigo 5o do estatuto social de modo a
refletir o cancelamento de 4.072.300 e 3.331.800 acoes PN de emissao do banco,
aprovados nas RCAs de 17/03/2009 e 01/04/2009, respectivamente. consolidar o
estatuto social para refletir as deliberacoes constantes desta assembleia, se
aprovadas. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
administracao a ser submetida a referida AGE.
13/5/2009
SERGEN (SGEN) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em
31/12/2008. A BM&FBOVESPA solicitou proposta
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