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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:
22/04/2009
FII W PLAZA (WPLZ-MB) – 14h (2a Convocacao)
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de
Investimento Imobiliario Shopping West Plaza , convoca os senhores quotistas do
Fundo para se reunirem sede da Instituicao Administradora, a Av. Paulista, 1728,
sobreloja, Sao Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a aprovacao das contas e
das demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio social encerrado
em 31/12/2008.
28/04/2009
CEG (CEGR) – AGO/E – 12h (1a convocacao) – 12h30 (2a convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras; destinacao do lucro e distribuicao dos
resultados; eleicao dos membros do Conselho de Administracao, eleicao dos
membros do Conselho Fiscal; aumento do capital social, mediante a capitalizacao
de parte de reservas de expansao e alteracao do artigo 4a do estatuto Social em
decorrencia do aumento do capital social. Conforme deliberacoes da RCA de
18/3/2009 sera proposta distribuicao de R$ 31.029.005,31 como dividendos a todos
os acionistas, com pagamento previsto em parcela unica no mes de julho de 2009 e
o aumento de capital da Companhia, mediante a capitalizacao de parte das
reservas de expansao, no montante de R$ 35.650.015,45, sem emissao de novas
acoes, passando o Capital Social da Companhia a ser de R$ 264.450.527,29. A
empresa informou que sera proposta a distribuicao de dividendos, no valor de R$
0,5975 por lote de mil acoes (R$ 0,0005975/acao), tendo direito ao recebimento
os acionistas da Companhia com posicao acionaria na data da referida AGOE (ver
BDI de 20/04/2009). A partir de 29/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
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EMBRATEL PAR (EBTP) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio encerrado em
31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio e sobre a proposta de orcamento
de capital da Companhia para o exercicio financeiro de 2009; eleger os membros
do Conselho Fiscal aprovar a alteracao da redacao do artigo 5o do Estatuto
Social da Companhia, uma vez aprovado e homologado o aumento do capital social,
dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 99.512.443,48, conforme
RCA, realizada em 13/11/2008, passando o capital social de R$ R
$5.217.147.577,54 para R$ 5.316.660.021,02; aprovar a consolidacao do Estatuto
Social da Companhia e analisar e deliberar sobre a celebracao de aditivo de
contrato de prestacao de servicos entre a sua controlada, Empresa Brasileira de
Telecomunicacoes S.A. – Embratel e suas subsidiarias, de um lado, e partes
relacionadas, de outro lado, conforme documentacao colocada a disposicao dos
acionistas na sede da Companhia. Conforme demonstracoes financeiras sera
proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 308.191 mil, a razao de
R$ 0,2876647973/mil ON e R$ 0,3164312771/mil PN. A partir de 29/4/2009, acoes
escriturais ex-dividendo.
29/04/2009
AMPLA ENERG (CBEE) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras e o relatorio da administracao, referentes
ao exercicio social encerrado em 31/12/2008; proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio de 2008 e distribuicao de dividendos; eleicao de membro do
Conselho de Administracao, representante dos empregados e aposentados da
Companhia e aprovacao da proposta de alteracao dos artigos 13 e 27 do Estatuto
Social da Companhia. Conforme deliberacoes da RCA de 19/03/2009 sera proposta a
distribuicao de dividendo no R$ 92.936.064,41. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
19/03/2009. A BM&FBOVESPA solicitou proposta. A partir de 30/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo.
BRASMOTOR (BMTO) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado liquido do exercicio com a ratificacao das
distribuicoes realizadas; eleicao dos membros do Conselho de Administracao;
deliberar sobre a alteracao do Estatuto Social da Companhia, especialmente das
clausulas que dispoem sobre os poderes da Diretoria e do Conselho de
Administracao e sobre a criacao de Reserva Estatutaria. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra das atas das RCAs de 23/10 e 08/12/2008 que aprovaram a distribuicao de
dividendos e juros, ja pagos e de 14/04/2009 que aprovou, entre outros assuntos,
a destinacao do lucro liquido de 2008.
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CONC RIO TER (CRTE-MB) – AGO/E – 16h
Deliberar: (a) acerca da aprovacao das contas dos administradores e as
Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2008; (b) sobre destinacao do resultado do exercicio social findo em
31.12.2008, com a proposta de distribuicao de dividendos, complementares aqueles
ja distribuidos, a razao de R$ 43,8084 por acao Ordinaria e de R$ 48,18924 por
acao Preferencial; (c) sobre a eleicao de membros do Conselho de Administracao
da Companhia; (d) acerca do jornal no qual a Companhia faz suas publicacoes; (f)
acerca do aumento de capital; (g) conhecer da Decisao da Diretoria do Banco
Nacional de Desenvolvimento Economico e Social no 161/2009 (“BNDES”), a qual
aprovou a concessao de colaboracao financeira a Companhia com vistas a
realizacao da terceira fase de investimentos previstos no Programa de Exploracao
da Rodovia (“PER”), no valor total de R$ 51.835.908,00 tendo sido requerida
carta de fianca bancaria a ser obtida junto a instituicao financeira de primeira
linha; acerca da aprovacao do pagamento de Participacao nos Lucros aos
Debenturistas, conforme os termos da Escritura de Emissao) e acerca do registro
de negociacao de acoes da Companhia. A partir de 30/04/2009 acoes nominativas
ex-dividendo complementar.
IENERGIA (IENG) – AGO – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberacao sobre os resultados do exercicio; eleicao dos Membros do Conselho de
Administracao; e eleicao dos Membros do Conselho Fiscal. A BMF&BOVESPA solicitou proposta.
INEPAR TEL (INET) – AGO – 14h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008; e
deliberacao sobre os resultados do exercicio. A BMF&BOVESPA solicitou proposta.
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KROTON (KROT-N2) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido da Companhia e
distribuicao de dividendos; eleger os integrantes do Conselho de Administracao
da Companhia.
LLX LOG (LLXL-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do periodo, sem a
distribuicao de dividendo; eleger e reeleger os membros do Conselho de
Administracao; alterar o endereco da sede para Praia do Flamengo, 66, 13o andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22.210-903, com a consequente alteracao do
artigo 2o do Estatuto Social; alterar o artigo 5o do Estatuto Social, de forma a
refletir os aumentos de capital, dentro do limite autorizado estabelecido pelo
artigo 6o do seu Estatuto Social, aprovados pelo Conselho de Administracao;
alterar o artigo 8o do Estatuto Social, de forma a adequar a quantidade de
membros do Conselho de Administracao; alterar o veiculo de comunicacao para as
publicacoes; consolidar o Estatuto Social.
PQ HOPI HARI (PQTM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; eleicao dos membros, titulares e suplentes, dos Conselhos de
Administracao e Fiscal.
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SPTURIS (AHEB) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio findo em 31/12/2008;
eleicao dos membros do Conselho de Administracao; eleicao dos membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal e alteracao do artigo 4o do Estatuto Social. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta.
WHIRLPOOL (WHRL) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; ratificar as deliberacoes do Conselho de Administracao ocorridas em
23/10 e 08/12/2008, que aprovaram a distribuicao de dividendos e juros sobre o
capital proprio, ja pagos;deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio encerrado em 31.12.2008; eleger os membros do Conselho de
Administracao; deliberar sobre alteracao do Estatuto Social da Companhia,
especialmente das clausulas que dispoem sobre os poderes da Diretoria e do
Conselho de Administracao e sobre a criacao de reserva estatutaria.
30/04/2009
TAIPE (TAIP-MB) – AGO – 10h (1a Convocacao) / 11h (2a Convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado liquido do exercicio e a distribuicao de
dividendos; eleicao dos membros do Conselho Fiscal. Conforme demonstracoes
financeiras, em face dos prejuizos acumulados da sociedade, nao ha proposta de
distribuicao de dividendos.
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ELEKEIROZ (ELEK) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os
membros do Conselho de Administracao; alterar o Estatuto Social a fim de, entre
outros ajustes: dispor sobre eleicao de membros suplentes no Conselho de
Administracao e aperfeicoar as competencias desse Conselho; aprimorar
disposicoes relativas a composicao da Diretoria e substituicao dos diretores;
sem prejuizo de sua efetiva existencia, extinguir a previsao estatutaria do
Comite de Opcoes; alterar o jornal utilizado para as publicacoes ordenadas pela
Lei no 6.404/76. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
ELUMA (ELUM) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008 e apreciacao dos resultados a ele correspondentes; eleicao de membro
do Conselho de Administracao, em funcao de renuncia, para o restante do bienio
2008/2009 e eleicao para o Conselho Fiscal para o exercicio de 2009.
ENERSUL (ENER) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008 e a
destinacao do resultado do exercicio.
ITAUTEC (ITEC) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; homologar a destinacao do resultado liquido do exercicio; eleicao
dos membros do Conselho de Administracao; examinar proposta de alteracao do
Estatuto Social a fim de, entre outros ajustes: (i) no Conselho de
Administracao, elevar o numero de Vice-Presidentes, dispor sobre a eleicao de
membros suplentes e aperfeicoar as disciplinas de substituicao do Presidente e
competencia desse Conselho; (ii) aprimorar disposicoes relativas a composicao da
Diretoria e substituicao e poderes dos diretores; (iii) sem prejuizo de sua
efetiva existencia, extinguir a previsao estatutaria do Comite de Opcoes.
KLABINSEGALL (KSSA-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativos ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; deliberar sobre a proposta da administracao sobre o pagamento de
dividendos; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio de 2008 e a
distribuicao de dividendos. Tendo em vista os prejuizos acumulados, gerados por
ajustes de exercicios anteriores, em cumprimento a Lei no 11.638/07, nao havera
distribuicao de dividendos.
MAGNESITA SA (MAGG-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em
31.12.2008, sem a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a eleicao dos
membros e respectivos suplentes do Conselho de Administracao e do Conselho
Fiscal.
NEWTEL PART (NEWT-MB) – AGO/E – 10h30
Aprovacao das contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
deliberar sobre a aprovacao da proposta da administracao para destinacao do
resultado apurado no exercicio social findo em 31 de dezembro de 2008 (R$
44.500.000,00 para pagamento de dividendos); e deliberar sobre a alteracao do
artigo 5o, do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo capital
social da Companhia. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais ex-dividendos.
MRS LOGIST (MRSA-MB) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, a distribuicao de
dividendos, e, se houver aprovacao de proposta dos orgao da administracao para a
retencao de parcela dos lucros, sobre o orcamento de que trata o artigo 196 da
Lei 6404/76; deliberar sobre as alteracoes estatutarias, objeto da Deliberacao
526, da ANTT, ou seja: Acrescentar ao artigo 5o, mais um paragrafo, sob o numero
9, com a seguinte redacao: paragrafo 9o – Nos aumentos de capital, com ou, sem
reforma estatutaria, os acionistas terao direito de preferencia para a
respectiva subscricao, na proporcao do numero de acoes que possuirem, a ser
exercido dentro do prazo de trinta dias a contar da publicacao do aviso,
observadas as disposicoes do artigo 171 e seus paragrafos da Lei 6404, de
15/12/1976.; dar a alinea c do artigo 2o a seguinte redacao: ) implantar e
explorar terminais intermodais executando servicos e operacoes de movimentacoes
e armazenagem de mercadorias, mediante utilizacao do modal ferroviario.; e
excluir a atual alinea d do artigo 2o, fazendo o ajuste na designacao das
alineas posteriores. Na RCA de 23/3/2009 foi deliberado propor aos acionistas o
pagamento de dividendos no montante de R$ 317.314.420,92, em duas parcelas
iguais, devendo a primeira ser paga no dia 15/5 e a segunda no dia 15/12/2009,
cada parcela no valor de R$ 0,44671191437/acao ON e R$ 0,49138310581/acao PNA e
PNB. A partir de 4/5/2009 acoes escriturais ex-dividendos. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da RCA de 23/3/2009.
GARUDA (GRDA-MB) – AGO – 11h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31/12/2008, Informamos que
nao esta sendo proposta a distribuicao de dividendos; eleicao de membros para
compor o Conselho de Administracao da Companhia.
SANTANENSE (CTSA) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de
dividendos. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distrbuicao de
dividendo no montante de 5.646 mil.A partir de 04/05/2009 acoes nominativas
ex-dividendo.A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
ALIPERTI (APTI) – AGO – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2008, distribuicao de
dividendos e participacao nos lucros. Conforme demonstracoes financeiras sera
proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 2.001 mil. A BM&FBOVESPA
solicitou proposta. A partir de 04/05/2009, acoes nominativas ex-dividendo.
ALLIS PART (SAGP-MB) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao dos resultados obtidos no referido exercicio; aprovacao
da Proposta do Orcamento Anual para o exercicio de 2009; aprovacao e ratificacao
dos atos de gestao praticados pelos Administradores ate a data da Assembleia;
eleicao do Sr. Marcos da Cunha Povoa no Conselho; autorizacao para constituicao
de garantia locaticias as suas subsidiarias. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
BATTISTELLA (BTTL) – AGO/E – 10h
Fixacao de novo prazo de mandato do Conselho de Administracao, passando de 02
anos para 01 ano; com a consequente alteracao do Artigo 12 do Estatuto Social;
extincao do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, com a consequente
alteracao do Artigo 13 do Estatuto Social; fixacao de novo prazo de mandato da
Diretoria, passando de 02 anos para 01 ano, com a consequente alteracao do
Artigo 13 do Estatuto Social; aprovar a consolidacao do Estatuto Social;
aprovar as demonstracoes financeiras e o relatorio da administracao, referentes
ao exercicio social encerrado em 31/12/2008; destinacao do resultado do
exercicio e de dividendos; eleicao do Conselho de Administracao. A BM&FBOVESPA
solicitou proposta.
BRASCAN RES (BISA-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31/12/2008; aprovar a
destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2008
(Conforme proposta da administracao distribuicao de dividendos no valor de R$
0,069704837/acao); e alterar a redacao do artigo 5o, caput, do Estatuto Social,
a fim de ajusta-la ao (a) cancelamento das acoes existentes em tesouraria em
virtude do exercicio do direit o de recesso pelos antigos acionistas da Company
S.A. aprovado em reuniao do Conselho de Administracao de 13/4/2009; (b) aumento
do capital social da Companhia aprovado na reuniao do Conselho de Administracao
de 15/1/2009 e homologado na reuniao do Conselho de Administracao de 18/3/2009;
e (c) cancelamento de parte das acoes adquiridas no ambito do Programa de
Recompra de Acoes e mantidas em tesouraria, aprovado na reuniao do Conselho de
Administracao de 13/4/2009. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais
ex-dividendo.
CELPA (CELP) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; aprovacao da destinacao do resultado do exercicio; apreciacao do
pedido de renuncia de membro do Conselho de Administracao e eleicao de seu
substituto e eleicao dos membros do Conselho Fiscal. A BM&FBOVESPA solicitou
proposta.
CEMAT (CMGR) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008 e a
destinacao do resultado do exercicio. Conforme Demonstracoes Financeiras,
eleicao dos membros do conselho fiscal sera proposta a distribuicao de
dividendos, nos valores de R$ 0,043012/acao ON e R$ 0,047313/acao PN. A partir
de 04/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
POLPAR (PPAR) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio de 2008. A BM&FBOVESPA
solicitou proposta.
PRO METALURG (PMET) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008.
PROMAN (PRMN-MB) – AGDEB (1a emissao) – 10h
Indicacao, pelos debenturistas, de 02 membros titulares e respectivos suplentes,
para o Conselho de Administracao da Companhia Emissora, conforme clausula 6.3 da
Escritura de Emissao; e aprovacao, pelos debenturistas, da Escritura de Emissao,
, em um unico Instrumento contendo todas as alteracoes e aditamentos aprovados
em Assembleias anteriores.
PROMAN (PRMN-MB) – AGO – 11h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008,
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros
titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administracao da Companhia; e
nomear o novo Presidente do Conselho de Administracao. Conforme Demonstracoes
Financeiras, os lucros liquidos auferidos em cada exercicio que a partir de 2002
passam a contemplar o reconhecimento da participacao devida aos debenturistas.
QUATTOR PETR (SZPQ) – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2008; destinacao do Resultado do
exercicio (conforme demonstracoes finenceiras prejuizo de R$ 340.049 mil);
eleicao dos membros do Conselho de Administracao da Companhia; eleicao dos
membros e seus suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; ratificacao da
Alteracao da Sede Social da Companhia; e reforma do Estatuto Social da
Companhia.
REDE ENERGIA (REDE) – AGO – 9h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008 e a
destinacao do resultado do exercicio. Eleicao dos membros do conselho fiscal. A
BMF&BOVESPA solicitou proposta.
SANTANENSE (CTSA) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de
dividendos. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distrbuicao de
dividendo no montante de 5.646 mil.A partir de 04/05/2009 acoes nominativas
ex-dividendo.A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
TRISUL (TRIS-NM) – AGO/E – 17h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio para absorcao
de prejuizos apurados; ratificacao da distribuicao extraordinaria de dividendos;
indicacao de novo jornal de grande circulacao onde passarao a ser feitas as
publicacoes legais da companhia; reeleicao do Conselho de Administracao;
cancelamento do plano de outorga de opcao de compra de acoes aos administradores
da Companhia aprovado em AGE de 14 de setembro de 2007. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra das atas da RCA de 16/03/2009 com a proposta da administracao as AGO/E e
da RCA de 10/12/2008 que aprovou a distribuicao extraordinaria de dividendos.
WEMBLEY (WMBY) – AGO – 18h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de
dividendos. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distrbuicao de
dividendo no montante de 6.519 mil.A partir de 04/05/2009 acoes nominativas
ex-dividendo.A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
WLM IND COM (SGAS) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; reforma do
Estatuto Social da Companhia para modificacao na composicao da Diretoria,
passando, se aprovada a materia, a ser de 02 (dois) a 6 (seis) membros;
consolidacao do Estatuto Social em funcao das modificacoes que resultarem
aprovadas e de outras deliberadas em assembleias anteriores. A BM&FBOVESPA
solicitou proposta.
4/5/2009
ANHANGUERA (AEDU-N2) – AGE – 10h
(i) Ratificar a aquisicao da (a) Sociedade Educacional Caxias do Sul Ltda.
(“Kantum”), (b) Sociedade Educacional Centro America Ltda. (“Facam”), (c) Centro
de Ensino Superior de Rondonopolis S/A Ltda. (“Cesur”), (d) Sociedade Brasileira
de Ensino Superior Ltda. (“Fabrai”), (e) SBCEC – Sociedade Brasil Central de
Educacao E Cultura S/S Ltda. (“SBCEC”), (f) SOESC – Sociedade Educacional Sul
Sancaetanense S.S. Ltda. (“SOESC”), (g) Centro de Ensino Unificado de Taguatinga
Ltda. (“Fast”), (h) Pioneira Educacional Ltda. (“Pioneira”), (i) Instituicao de
Ensino de Sertaozinho Ltda. (“Fasert”), (j) Editora Microlins Ltda, antiga razao
social da Escola de Profissoes S.A. (“Microlins”), (l) LFG Business e
Participacoes Ltda. (“LFG”), (m) Colegio Universitario de Taboao da Serra Ltda.
– EPP. (“Colegio I”), (n) Colegio Universitario Taboao Ensino Fundamental Ltda.
– EPP. (“Colegio II”), (o) Cursinho Universitario Taboao da Serra Sociedade
Simples Ltda. (“Cursinho”), (p) EM Colegio Universitario de Taboao da Serra
Ltda. – EPP. (EM Colegio), e (q) Escola de Educacao Infantil Universitario
Junior Taboao da Serra Ltda. (“Escola”), em atendimento ao disposto no artigo
256 da Lei no 6.404/76; (ii) Deliberar acerca da proposta de alteracao do Artigo
5o do Estatuto Social em funcao do aumento de capital deliberado em Reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 10 de outubro de 2008, e retificado e
homologado em Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 03 de marco de
2009; (iii) Deliberar acerca da proposta de alteracao dos Artigos 10, 11 e 17 do
Estatuto Social, tendo por objetivo (a) estabelecer controles adicionais para
eventual realizacao de operacoes com instrumentos derivativos (Artigo 10), e (b)
aumentar o numero de Diretores e a forma de representacao da Companhia (Artigo
11 e 17); e (iv) Examinar e deliberar sobre a Proposta da Administracao para
conversao de ate 45.000.000 de acoes ordinarias de emissao da Companhia em acoes
preferenciais, na proporcao de uma acao preferencial para cada uma acao
ordinaria, sob os termos e nas condicoes constantes da referida proposta.
Esclarecimentos: Em virtude do preco de aquisicao da Kantum, Facam, Cesur,
Fabrai, SBCEC, SOESC, Fast, Pioneira, Fasert, Microlins, LFG e Colegio I,
Colegio II, Cursinho, EM Colegio e Escola ultrapassar uma vez e meia os valores
de que trata o inciso II do Artigo 256 da Lei no 6.404/76, o acionista
dissidente da deliberacao que aprovar as operacoes de aquisicao da Kantum,
Facam, Cesur, Fabrai, SBCEC, SOESC, Fast, Pioneira, Fasert, Microlins, LFG,
Colegio I, Colegio II, Cursinho, EM Colegio e Escola, tera o direito de
retirar-se da Companhia mediante o reembolso de suas acoes, observadas as
seguintes condicoes: (i) valor do reembolso por acao: R$ 1,14 (um real e
quatorze centavos), correspondente ao valor patrimonial por acao da Companhia,
ressalvado o direito ao levantamento de balanco especial de que trata o
paragrafo 2o do Artigo 45 da Lei no 6.404/76; (ii) data de termino para o
exercicio do direito de retirada: 30 dias a contar da publicacao da Ata da
Assembleia; e (iii) data prevista para o pagamento do valor do reembolso: ate 30 dias contados da data de termino para o exercicio do direito de retirada. Os
acionistas dissidentes que desejarem exercer o direito de recesso deverao
comparecer as agencias especializadas do Banco Itau (informacoes pelo telefone
(11) 5029-7780), instituicao depositaria das acoes da Companhia, com documento
escrito e com firma reconhecida declarando o exercicio do direito de recesso,
mencionando a quantidade de acoes detidas. Devem ser apresentados com tal
declaracao copias autenticadas dos seguintes documentos: (a) pessoa fisica:
CPF/MF, RG e comprovante de residencia atualizado; (b) pessoa juridica: CNPJ/MF,
contrato social ou estatuto social e respectivas alteracoes, atas de eleicao dos
administradores signatarios da declaracao, bem como os documentos pessoais
destes (CPF/MF, RG e comprovante de residencia atualizado). Os acionistas que se
fizerem representar por procurador deverao entregar, alem dos documentos acima
referidos, o respectivo instrumento de mandato, o qual devera conter poderes
especiais para o exercicio do direito de recesso e a solicitacao de reembolso.
Os acionistas titulares de acoes custodiadas junto a Companhia Brasileira de
Liquidacao e Custodia deverao solicitar o direito de retirada atraves de seus
agentes de custodia. O acionista dissidente podera exercer o direito de
reembolso das acoes de que, comprovadamente, era titular na data da primeira
publicacao deste edital de convocacao (18/04/2009). Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da ata da RCA de 17/04/2009, contendo a proposta da Administracao.
ANHANGUERA (AEDU-N2) – AGO – 10h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
eleger os membros do Conselho de Administracao; deliberar acerca da proposta de
destinacao do lucro liquido do exercicio , sem a distribuicao de dividendos;
apreciar a proposta de instalacao do Conselho Fiscal em carater nao permanente
para atuar no exercicio de 2009.
MELHOR SP (MSPA) – AGO – 15h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
MELPAPER (MLPA) – AGO/E – 14h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras e alteracao do artigo 20 do Estatuto Social, visando reduzir o
numero de membros do Conselho Fiscal de 5 para 3, em adequacao as praticas da
Companhia. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
SULTEPA (SULT) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de
dividendos; alterar a composicao da Diretoria e, em consequencia, a redacao dos
artigos 18 e 20 do Estatuto Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
06/05/2009
SOFISA (SFSA-N2) – AGE – 9h
Alienacao de ate 501.790 acoes preferenciais de emissao da CETIP S.A. – Balcao
Organizado de Ativos e Derivativos de titularidade da Sociedade, para
subsidiaria brasileira da Advent International Corporation.
15/5/2009
MAORI (MAOR-MB) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; eleicao de membros para compor o Conselho de Administracao. A cia.
informou que nao esta sendo proposta a distribuicao de dividendos.
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