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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
18/04/2011
CESP (CESP-N1) – AGE – 15h
Eleicao de membros para o Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
EMAE (EMAE) – AGE – 16h
Eleicao de membros do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
FER C ATLANT (VSPT) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social encerrado
em 31/12/2010; proposta para a destinacao do resultado e fixacao da remuneracao
anual e global dos Administradores. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
PETROPAR (PTPA) – AGO – 11h
Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstracoes
financeiras da Companhia relativas ao exercicio encerrado em 31/12/10; examinar,
discutir e votar a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio
encerrado em 31/12/10 (Conforme proposta da administracao sera realizada no mes
de abril, antes da AGO, uma RCA para deliberar sobre o pagamento do saldo
remanescente do montante do dividendo no valor de R$ 831.856,82, correspondentes
a R$ 0,0507 por acao), assim como ratificar as distribuicoes antecipadas de
dividendos referentes ao lucro liquido do exercicio de 2010; fixar o montante da
remuneracao dos administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
VIVO (VIVO) – AGDEB – (2a emissao, 2a serie) – (1a convocacao) – 10h30 –
27/04/2011 – 8h30 (2a convocacao)
Esclarecimentos aos Srs. Debenturistas sobre a operacao de incorporacao de acoes
da Companhia pela Telecomunicacoes de Sao Paulo S.A. (“Telesp”), nos termos dos
Fatos Relevantes publicados em 27/12/2010 e 25/03/2011,e consequente
inaplicabilidade do disposto no artigo 231 da Lei das Sociedades Anonimas,
corroborado pelo disposto na clausula 4.12 do Instrumento Particular de
Escritura de Emissao. Os Fatos Relevantes da Companhia citados na ordem do dia,
encontram-se disponiveis no site doAgente Fiduciario – www.fiduciario.com.br.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, os referidos Fatos Relevantes.
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VIVO (VIVO) – AGDEB – (4a emissao) (1a convocacao) – 14h – 27/04/2011 – 9h30 (2a
convocacao)
Esclarecimentos aos Srs. Debenturistas sobre a operacao de incorporacao de acoes
da Companhia pela Telecomunicacoes de Sao Paulo S.A. (“Telesp”), nos termos dos
Fatos Relevantes publicados em 27 de dezembro de 2010 e 25 de marco de 2011,e
consequente inaplicabilidade do disposto no artigo 231 da Lei das Sociedades
Anonimas, corroborado pelo disposto na clausula 9.1da Escritura de
Debentures.Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, os
referidos Fatos Relevantes.
19/04/2011
LOJAS MARISA (AMAR-NM) – AGO – 9h
apreciacao das contas dos administradores, exame, discussao e votacao das
demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao exercicio social findo em
31 de dezembro de 2010; deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio e distribuicao de dividendos (Conforme proposta da
administracao sera deliberado a distribuicao de dividendo adicional no valor de
R$ 0,0706 por acao); eleicao dos membros do Conselho de Administracao da
Companhia; e fixacao do limite de valor da remuneracao global anual dos
administradores da Companhia para o exercicio social de 2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 20/04/2011
acoes escriturais ex-dividendo.
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SID NACIONAL (CSNA) – AGE – 11h
Deliberar sobre as seguintes alteracoes estatutarias (i) ajustar as competencias
do Conselho de Administracao, refletidas no artigo 19 da proposta, com a
consequente exclusao dos incisos V, VI, IX, X, XII, XVIII, XXIII, XXIV e XXXIII
do atual artigo 17; (ii) modificar a redacao do artigo 21 para transferir
atribuicoes do Conselho de Administracao para a Diretoria Executiva; (iii) mudar
a sede da Companhia da Cidade do Rio de Janeiro para a Cidade de Sao Paulo; (iv)
criar uma reserva estatutaria para investimentos e capital de giro; (v)
modificar a previsao estatutaria acerca do criterio para a determinacao do valor
de reembolso; (vi) adequar, aprimorar e simplificar a redacao de diversos
artigos para torna-los mais claros e objetivos, conforme proposta da
administracao colocada a disposicao dos acionistas; (vii) renumerar os artigos
do Estatuto Social face as alteracoes introduzida. Consolidar o Estatuto Social.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
25/04/2011
ITAUUNIBANCO (ITUB-N1) – AGE (15hs) / AGO (15h20) – AGE (15h40)
Em AGE as 15hs: Examinar proposta do Conselho de Administracao, objetivando
alterar e consolidar o Plano para Outorga de Opcoes de Acoes (“Plano”) para,
entre outros ajustes, alterar a regra aplicavel as opcoes em caso de
desligamento do beneficiario do Conglomerado Itau Unibanco. A relacao completa
das alteracoes propostas, bem como sua justificativa, constara do “Manual da
Assembleia” a ser divulgado nesta data.
Em AGO as 15h20: Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio
social findo em 31/12/2010. Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do
exercicio; Eleger os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal para o
proximo mandato anual; Deliberar sobre a verba destinada a remuneracao dos
integrantes do Conselho de Administracao e da Diretoria, bem como sobre a
remuneracao dos Conselheiros Fiscais.
Em AGE as 15h40: Deliberar sobre o grupamento e simultaneo desdobramento das
acoes representativas do capital social, observadas as seguintes etapas: a.
cancelar 75 acoes ordinarias e 44 acoes preferenciais, todas escriturais, de
emissao propria e existentes em tesouraria, sem reducao do valor do capital
social, com a consequente alteracao da redacao do “caput” do art. 3 do Estatuto
Social; b. grupar as 4.570.936.100 acoes escriturais, sem valor nominal,
representativas do capital social subscrito, na proporcao de 100 (cem) acoes
para 1 (uma) acao da respectiva especie, resultando em 45.709.361 acoes
escriturais, sendo 22.892.864 ordinarias e 22.816.497 preferenciais; c. na
sequencia, e simultaneamente ao grupamento, desdobrar as 45.709.361 acoes
escriturais, sem valor nominal, resultantes do grupamento, em 4.570.936.100
acoes escriturais, sem valor nominal, sendo 2.289.286.400 ordinarias e
2.281.649.700 preferenciais, sem alteracao na expressao monetaria do capital
social. Alteracao do Estatuto Social para autorizar que qualquer administrador
da Companhia possa presidir as assembleias gerais, com a consequente alteracao
dos Artigos 4 (4.1) e 9 (9.3) do Estatuto Social. Consolidacao do Estatuto
Social, com as alteracoes mencionadas acima. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao, o Manual de Participacao nas
Assembleias, o Material referente ao pedido publico de procuracao e o Fato
Relevante de 31/03/2011 que trata sobre a proposta de grupamento e desdobramento
das acoes.
28/04/2011
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ALFA FINANC (CRIV) – AGO/E – 10h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificar as
distribuicoes de juros sobre o capital proprio relativas ao 1o e 2o semestres de
2010; fixar a verba maxima de participacao dos administradores no lucro liquido
do exercicio de 2010; eleger os membros do Conselho de Administracao, efetivos e
suplentes, para o proximo mandato, nos termos do Estatuto Social, Artigo 13;
fixar a verba maxima destinada a remuneracao dos integrantes da Diretoria e do
Conselho de Administracao e se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal,
eleger seus membros efetivos e suplentes e fixar suas remuneracoes; e tomar
conhecimento e deliberar sobre a Proposta da Diretoria, com pareceres favoraveis
do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal, para aumentar o capital
social em R$ 23.000.000,00 (vinte e tres milhoes de reais), sem emissao de
acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva
para Aumento de Capital” e aprovar a correspondente reforma estatutaria.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da
Administracao.
ALFA HOLDING (RPAD) – AGO/E – 11h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, o Relatorio dos Auditores Independentes e
o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercicio social encerrado em
31.12.2010; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e
ratificar as distribuicoes de juros sobre o capital proprio relativas ao 1o e 2o
semestres de 2010; fixar a verba maxima de participacao dos administradores no
lucro liquido do exercicio de 2010; eleger os membros do Conselho de
Administracao, efetivos e suplentes, para o proximo mandato, nos termos do
Estatuto Social, Artigo 15; fixar a verba maxima destinada a remuneracao dos
integrantes da Diretoria e do Conselho de Administracao e se assim deliberado,
instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros efetivos e suplentes e fixar
suas remuneracoes; e tomar conhecimento e deliberar sobre a Proposta da
Diretoria, com pareceres favoraveis do Conselho de Administracao e do Conselho
Fiscal, para: a) aumentar o capital social em R$ 21.513.700,00 (vinte e um
milhoes, quinhentos e treze mil e setecentos reais), sem emissao de acoes,
mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta “Reserva para
Aumento de Capital” e aprovar a correspondente reforma estatutaria; b) alterar a
redacao do Artigo 7o do Estatuto Social, com o objetivo de atualiza-la e
adequa-la a atual composicao do capital da Sociedade, e aprovar a
correspondente reforma estatutaria. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes
Relevantes, a integra da Proposta da Administracao.
29/04/2011
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CEMIG (CMIG-N1) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido, no montante de R$2.257.976 mil. Definicao da forma
e data do pagamento dos dividendos obrigatorios e complementares, no montante de
R$1.196.074 mil. Alteracao do Estatuto Social para modificar a denominacao da
Diretoria de Desenvolvimento de Negocios e Controle Empresarial de Controladas e
Coligadas para Diretoria de Desenvolvimento de Negocios e da Diretoria de
Financas, Relacoes com Investidores e Controle Financeiro de Participacoes para
Diretoria de Financas e Relacoes com Investidores; bem como para proceder as
consequentes alteracoes no paragrafo terceiro do artigo 11; no artigo 18; no
paragrafo terceiro e nas alineas “g” e “j” do paragrafo quarto do artigo 21; nas
alineas “b” e “i” do inciso I, no inciso III e suas alineas “b”, “c”, “n” e “p”,
na alinea “k” do inciso VII, no inciso VIII e suas alineas “d”, “m” e “p” e nas
alineas “c” e “f” do inciso IX, todos do “caput” do artigo 22; e, no paragrafo
quarto do artigo 22. Eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal, em decorrencia do final do mandato. Fixacao da remuneracao dos
Administradores e membros do Conselho Fiscal. Orientacao do voto do
representante da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria das
empresas Cemig Distribuicao S.A. e Cemig Geracao e Transmissao S.A., tambem a
realizarem-se, cumulativamente, em 29/04/2011 (ver editais de convocacao).
Conforme proposta da Administracao, o valor de R$1.196.074 mil, a ser
distribuido a titulo de dividendo, corresponde a R$1,75/acao, a ser pago em duas
parcelas iguais a primeira ate 30/06/2011 e a segunda ate 30/12/2011, podendo
ser antecipadas, conforme disponibilidade de caixa. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 02/05/2011 acoes
nominativas ex-dividendo.
CETIP (CTIP-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31/12/2010. Conforme proposta da administracao sera submetida a
deliberacao a distribuicao de dividendo no montante de R$ 11.284.767,61,
equivalente a R$ 0,0452/acao, com base na posicao acionaria de 03/05/2011 para
pagamento em 11/05/2011; Fixar a remuneracao global da Administracao para o
exercicio de 2011; Alteracoes no Plano de Opcao de Compra de Acoes, aprovado na
AGE de 29/12/10 (“Plano 2010 GRV”). Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 04/05/2011 acoes
escriturais ex-dividendo.
CIELO (CIEL – NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e ratificacao do montante de proventos distribuidos.
Aprovar a proposta de orcamento de capital. Eleger os membros do Conselho
Fiscal. Deliberar sobre proposta de remuneracao global dos administradores.
Aumento de capital social da Companhia mediante capitalizacao de Reserva de
Orcamento de Capital e Reserva Legal, atribuindo-se aos acionistas,
gratuitamente, a titulo de bonificacao, 1 (uma) nova acao ordinaria para cada
lote de 5 (cinco) acoes ordinarias de que forem titulares na posicao final do
dia 29/04/2011, sendo que a partir de 02/05/2011, inclusive, as acoes serao
negociadas “ex direito” a bonificacao, com a consequente alteracao do artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia. Grupamento de acoes da Companhia, na proporcao
de 3 (tres) acoes para cada 1 (uma) acao representativa do capital social apos o
grupamento, e consequente alteracao do artigo do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia no que toca ao numero de acoes. Alteracoes estatutarias: artigo 6o –
capital autorizado; paragrafo 4o do artigo 7o – modificacao do prazo de
apresentacao de documentos, pelos acionistas, a Companhia, para participacao nas
Assembleias Gerais; alinea “vii” do artigo 9o – incluir nas atribuicoes da
Assembleia Geral a modificacao de planos de outorga de opcao de compra ou
subscricao de acoes da Companhia; alinea “xiv” do artigo 17o que trata da
competencia do Conselho de Administracao para autorizar atos que impliquem
desembolso, para a Companhia, de valor superior a 0,5% (meio por cento) da
receita liquida da Companhia apurada no ultimo balanco patrimonial aprovado; e
artigo 22o – alteracao do elenco de atos vedados cujos efeitos sao nulos e
ineficazes em relacao a Companhia, inserindo-se tambem em referido artigo um
paragrafo unico. Alteracao do Plano de Outorga de Opcoes de Acoes da Companhia.
Uma vez aprovada a bonificacao e o grupamento de acoes, serao bonificados
simultaneamente e na mesma proporcao os ADRs – American Depositary Receipts,
negociados no Mercado de Balcao Norte Americano (OTC). Em atendimento a consulta
formulada pela BM&FBOVESPA, as acoes advindas da bonificacao (20%) serao
creditadas na posicao dos acionistas no dia 05/05/2011. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. (Ver BDI de 04/04/2011). A
partir de 02/05/2011 acoes escriturais ex-bonificacao.
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29/04/2011
DOHLER (DOHL) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado do exercicio, com a ratificacao dos valores ja
declarados a titulo de juros sobre o capital proprio e aprovacao do orcamento de
capital. Ratificar as deliberacoes da RCA de 15/03/2011, sobre a fixacao da
remuneracao anual dos Administradores. Desdobramento de acoes da Companhia e
consequente alteracao do art. 5o do Estatuto Social da Companhia, na proporcao
de 9 (nove) novas acoes para cada acao existente, da mesma especie
(desdobramento de 900%), sem alteracao do capital social, de forma a refletir o
novo numero de acoes em que se dividira o capital social apos o desdobramento
das acoes. Conforme proposta da Administracao, as acoes advindas do
desdobramento serao creditadas na posicao dos acionistas no dia 05/05/2011 e
farao jus a percepcao de dividendos integrais e eventuais juros sobre capital
proprio que vierem a ser deliberados pela Companhia. O capital social passara a
ser dividido em 36.311.880 acoes ordinarias e 14.118.310 acoes preferenciais.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A
partir de 02/05/2011 acoes escriturais ex-desdobramento.
SPRINGS (SGPS-NM) – AGO – 10h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras, relativas ao exercicio findo em 31/12/2010 (Conforme proposta da
administracao nao havera distribuicao de dividendo em razao de prejuizo no
exercicio); e eleger os membros do Conselho de Administracao e fixacao da
remuneracao dos administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
30/04/2011
CONST A LIND (CALI) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social findo em
31/12/2010; estinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2010; eleicao dos
membros do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao global anual dos
administradores da Companhia. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
LOJAS AMERIC (LAME) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido, com a ratificacao dos valores ja declarados a
titulo de dividendo e juros sobre o capital proprio. Aprovar o orcamento de
capital. Fixar o valor da remuneracao maxima global a ser paga aos
administradores da Companhia no exercicio social de 2011. Aumento do capital
social, no valor de R$ 10.000.000,00, a debito do lucro do exercicio
social/2010, mediante a emissao privada de 5.452.100 acoes ON e 9.110.927 acoes
PN, a serem distribuidas aos acionistas da Companhia na proporcao do numero de
acoes que possuirem anteriormente ao aumento (bonificacao de 1,993668% no tipo).
Alterar o Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de
capital social, caso aprovado, e os aumentos de capital, dentro do limite do
capital autorizado, aprovados pelo Conselho de Administracao ate a data de
realizacao da Assembleia Geral. Consolidar o estatuto social da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A
BM&FBOVESPA solicitou informacoes adicionais sobre a operacionalizacao da
bonificacao.
MARFRIG (MRFG-NM) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Fiscal. Fixar a remuneracao global dos membros do Conselho de
Administracao, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercicio de 2011. Conforme
RCA de 28/03/2011 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de
dividendo, no montante de R$ 4.864.588,00, equivalente a R$ 0,014035579/acao, a
ser pago em 15/12/2011, com base na posicao acionaria de 02/05/2011.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, ata da RCA de 28/03/2011 e a
proposta da administracao. A partir de 03/05/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.