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SÃO PAULO – Segue abaixo as assembléias, incluídas nesta sessão, a serem realizadas:
BOVESPA
25/4/2005
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TREVISA – AGO – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do resultado do exercicio e a distribuicao de dividendo; eleicao dos
membros do Conselho de Administracao; deliberar sobre o grupamento da totalidade
das acoes representativas do capital social da companhia, na proporcao de 10.000
acoes para uma acao. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendo, no montante de R$ 429 mil, correspondendo a R$
0,0926/mil acoes ON e R$ 0,1019/mil acoes PN. Encontra-se a disposicao no site
da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a
proposta da administracao, bem como o Fato Relevante relativo a operacao de
grupamento. A partir de 26/4/2005, acoes nominativas ex-dividendo.
28/4/2005
BANESE – AGE – 10h
Alteracoes estatutarias: artigo 16, em seu inciso IV, que passara a vigorar com
a seguinte redacao: “IV – Autorizar, “ad referendum” da Assembleia Geral, a
distribuicao de lucros e pagamentos de dividendos e/ou juros sobre capital
proprio intermediarios, obedecidos a Lei e este Estatuto.”, artigo 52 e inclusao
de Paragrafo Unico, no mesmo artigo, conforme se segue: “artigo 52 – Os
dividendos serao pagos, mediante deliberacao da Assembleia Geral. Paragrafo
Unico – Os dividendos e/ou juros sobre capital proprio intermediarios serao
pagos mediante aprovacao do Conselho de Administracao, na forma do artigo 16
inciso IV deste Estatuto”.
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BANESTES – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de juros sobre o capital
proprio e dividendos; eleicao de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
para cumprirem mandato ate a AGO de 2006; eleicao de membros do Conselho de
Administracao para cumprirem mandato ate a AGO de 2008. Conforme as deliberacoes
da RCA de 24/2/2005 (veiculadas no BDI de 28/2/2005), o banco destinou para o
exercicio de 2004, como proposta a ser submetida a referida AGO, o montante de
R$ 8.451.051,37 a titulo de juros sobre o capital proprio, imputados ao valor
dos dividendos minimos obrigatorios, correspondente a R$ 0,006446831/acao
(juros), bem como complementou dividendos da ordem de R$ 1.389.215,70,
correspondente a R$ 0,001059754/acao (dividendo complementar), totalizando R$
9.840.267,07 a ser distribuido. A partir de 29/4/2005, acoes nominativas
ex-juros e ex-dividendo complementar.
BANRISUL – AGO/E – 11h
aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificar o pagamento de juros sobre
o capital proprio e sua imputacao aos dividendos; eleger os membros dos
Conselhos de Administracao e Fiscal; ratificar a antecipacao do pagamento dos
juros sobre capital proprio do exercicio de 2005; deliberar sobre a proposta do
Plano de Expansao para o quinquenio 2005/2009, com retencao de lucros; deliberar
sobre o aumento de capital social de R$ 710.000.000,00 para R$ 900.000.000,00,
mediante o aproveitamento das seguintes Reservas de Lucros: Reservas de Expansao
no valor de R$ 136.756.851,03 e Reserva Estatutaria no valor de R$
53.243.148,97, sem a emissao de novas acoes; consequente alteracao do caput do
artigo 4o. do Estatuto Social, para adequar a redacao ao novo valor do Capital
Social; re-ratificar a alteracao do artigo 10 do Estatuto Social ocorrida na AGE
de 25/10/2004.
BIC CALOI – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
ou reeleger os membros do Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou
proposta.
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CEG – AGO/E – 11h (1a. convocacao) e 11h30 (2a. convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004,
destinacao do lucro e distribuicao de dividendos, no montante de R$ 8.366 mil;
eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal; apreciacao da
proposta de alteracao estatutaria com modificacao do inciso e do artigo 15 do
Estatuto Social da companhia (Competencia do Conselho de Administracao). A
partir de 29/4/2005, acoes escriturais ex-dividendo. A BOVESPA solicitou
proposta.
CIBRASEC – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio de 2004 e a distribuicao de dividendos;
eleicao dos Membros do Conselho de Administracao para o bienio 2005/ 2007, para
que estes, no proprio dia 28/4/2005 apos o encerramento das AGO/E, promovam a
realizacao de uma RCA para, dentre outros assuntos, eleger a Diretoria da
Companhia para o bienio 2005/2007; alteracao dos seguintes itens do Estatuto
Social da Companhia: (i) artigo 17 e seus paragrafos; (ii) artigo 18 “caput”;
(iii) paragrafo 5 do artigo 20; (iv) paragrafo unico do artigo 21; (v)
paragrafo primeiro e segundo do artigo 23; e (vi) artigo 30.
COELCE – AGO/E – 11h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio e a distribuicao de dividendos, inclusive juros sobre capital proprio;
eleicao dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; eleicao do
membro do Conselho de Administracao escolhido pelos empregados acionistas na
forma estabelecida no Estatuto Social; Alteracao do artigo 5o. do Estatuto
Social da Companhia, tendo em vista a conversao de acoes preferenciais classe
“B” para o classe “A”; dar conhecimento sobre a assinatura do segundo aditivo ao
contrato de concessao da Companhia; proposta de ajuste do agio oriundo da
incorporacao da Distriluz Energia Eletrica S.A. conforme determinacao da ANEEL;
A Bovespa solicitou a proposta.
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DOHLER – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio; aprovacao do orcamento de capital;
juros sobre o capital e dividendos – ratificar as deliberacoes da RCA de
17/12/2004, que trata da distribuicao de juros sobre o capital proprio e
dividendos; alteracao no endereco da companhia devido a adequacao ao codigo de
postura do municipio, alterando, por consequencia, o artigo 3o. do Estatuto
Social. Conforme deliberacoes da RCA de 3/3/2005 sera proposta a distribuicao de
dividendo complementar somente para acoes preferenciais no montante de R$
138.452,95. A BOVESPA solicitou proposta. Encontra-se a disposicao no site da
BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da
RCA de 3/3/2005. A partir de 29/4/2005, acoes preferenciais escriturais
ex-dividendo complementar.
ELEKEIROZ – AGO/E – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao; transferir a sede social para o Municipio de Varzea
Paulista (SP); cancelar as 590.556 acoes escriturais de emissao propria,
existentes em tesouraria, sem reducao do valor do capital social, sendo 275.032
ordinarias e 315.524 preferenciais; elevar o atual capital social subscrito, de
R$ 175.000.000,00 para R$ 200.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante
capitalizacao de reservas; alterar a redacao dos artigos 1o. e 3o. (3.1) do
Estatuto Social, em decorrencia das alineas precedentes. Encontra-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes
Relevantes, a ata da RCA de 11/4/2005, contendo a proposta da administracao a
ser apresentada as referidas assembleias.
28/4/2005
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INEPAR – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio; eleicao dos membros do Conselho Fiscal;
reforma do estatuto social nos seguintes dispositivos: inclusao do paragrafo 5o.
do artigo 6o., renumerando os demais paragrafos; alteracao das letras “l” e “m”
do artigo 7o., rerratificando a ordem das letras deste dispositivo; alteracao
dos Artigos 10, 13, 14, e 15; para contemplar as modificacoes seguintes: a
realizacao de reunioes da Administracao e do Conselho Fiscal atraves de
teleconferencias e videoconferencia; e a implementacao do funcionamento
permanente do Conselho Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.
INVEST BEMGE – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
2004; homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao; elevar o capital social de R$ 46.500.000,00 para R$
56.000.000,00, mediante capitalizacao de reservas, sem emissao de acoes, e a
consequente alteracao do “caput” do artigo 3o. do Estatuto Social. Encontra-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes
Relevantes, a ata da RCA de 11/4/2005, contendo a proposta da administracao a
ser apresentada as referidas assembleias.
IPIRANGA PET – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a homologacao da
distribuicao antecipada de juros sobre o capital proprio e dividendos do
exercicio social de 2004; aumento do capital social de R$ 450.000.000,00 para R$
580.000.000,00 por incorporacao de Reserva de Capital e de Reservas de Lucros,
sem emissao de novas acoes e consequente alteracao do caput do artigo 5o. do
Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da
proposta da Administracao.
MILLENNIUM – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004, bem
como a destinacao do lucro liquido do exercicio, ratificacao dos dividendos ja
distribuidos e declaracao dos que se encontram prescritos; eleicao dos membros
do Conselho de Administracao.
SONDOTECNICA – AGO – 9h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; proposta da Administracao sobre
destinacao do resultado do exercicio encerrado em 31/12/2004, bem como sobre
pagamento de dividendos atribuidos as acoes preferenciais e ordinarias e de
juros sobre capital proprio; eleicao dos membros do Conselho de Administracao. A
BOVESPA solicitou a proposta.
VBC ENERGIA – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio, se houver, e a distribuicao de
dividendos; deliberar sobre a reducao do capital por absorcao do prejuizo
acumulado; eleger os membros do Conselho de Administracao e seu presidente;
consolidar o Estatuto Social. A BOVESPA solicitou proposta.
29/4/2005
AMAZONIA – AGO/E – 15h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
destinacao dos resultados do exercicio de 2004, aprovacao do pagamento dos juros
sobre capital proprio proposto e constituicao de reservas; eleicao dos membros
dos Conselhos de Administracao e Fiscal; reavaliacao do ativo imobilizado;
aprovacao das seguintes modificacoes no Estatuto Social: a) alteracao dos
artigos: 3o. – vedacoes ao Banco; 20 inciso I, IX e XVI – competencia do
Conselho de Administracao; 25 – remuneracao compensatoria a membros da
Diretoria; 31 caput – representacao extrajudicial e judicial; 32 inciso VI, X,
XVIII e XX – competencia da Diretoria; 35 inciso I e VIII – competencia do
Presidente do Banco; 42 inciso X – competencia do Conselho Fiscal; 50 caput –
intervencao de membro estatutario em processos de operacoes; e 56 inciso III –
destinacao do resultado; b) inclusao de: novo inciso XVIII ao artigo 32 –
competencia da Diretoria – com a consequente renumeracao dos incisos
subsequentes (atuais XVIII a XXIII); novo inciso IX ao artigo 35 – competencia
do Presidente do Banco – com a consequente renumeracao dos incisos subsequentes
(atuais IX a XIII); paragrafo 2o. ao artigo 52 – contratacao de pessoal – com
previa renumeracao do atual paragrafo unico, que passa a ser paragrafo 1o.; e
inciso IV ao artigo 56 – destinacao do resultado; c) ajuste redacional nos
artigos: 1o. caput – denominacao do Banco; 6o. – competencia adicional da
Assembleia Geral de acionistas; 31 paragrafo 3o. – defesa em processos contra
dirigentes e conselheiros; 32. Paragrafo Unico – formalizacao de outorga; e 55 –
juros sobre capital proprio; d) substituicao do termo “BASA” por “Banco da
Amazonia” em todo o Estatuto, eliminando-se o termo onde for desnecessario.
C M A PART – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004; sem
apuracao de resultados a distribuir.
CACIQUE – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos, com a
ratificacao das deliberacoes do Conselho de Administracao e Diretoria, conforme
reuniao conjunta realizada em 12/11/2004, relativa ao pagamento de juros sobre o
capital proprio ja realizado, com a sua imputacao no calculo dos dividendos que
vierem a ser objeto de deliberacao assemblear; ratificacao da nomeacao dos
peritos e aprovacao do Laudo de Avaliacao de bens do ativo imobilizado –
terrenos e edificios de Londrina/PR, Sao Paulo/SP e Barueri/SP; adequacao da
descricao das atividades desenvolvidas pela filial do Rio de Janeiro/RJ;
alteracao dos jornais para as publicacoes ordenadas pela Lei 6.404/76; aumento
do capital social de R$91.000.000,00 para R$103.000.000,00, com aproveitamento
parcial de Reservas de Retencao de Lucros, sem aumento do numero de acoes e
consequente alteracao do artigo 5o. do Estatuto Social. Conforme demonstracoes
financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 1.880
mil, sendo R$ 0,07065/acao ON e R$ 0,07772/acao PN. A partir de 2/5/2005 acoes
escriturais ex-dividendo.
CAIUA – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do resultado do exercicio e eleicao dos membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.
CELPA – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do resultado do exercicio e eleicao dos membros do Conselho Fiscal. A
BOVESPA solicitou proposta.
CEMEPE – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
discutir e aprovar o prejuizo contabil do exercicio. A BOVESPA solicitou
proposta.
CEMAT – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do resultado do exercicio e eleicao dos membros do Conselho Fiscal. A
BOVESPA solicitou proposta.
CPFL GERACAO – AGO/E – 15h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio social e a distribuicao de dividendo;
eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal; aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social,
para alteracao da redacao dos seguintes artigos: a) artigo 14, para flexibilizar
a composicao do Conselho de Administracao, de um numero fixo para um limite
maximo de ate 13 Conselheiros; artigo 18, paragrafo 1o., para flexibilizar a
periodicidade das reunioes do Conselho de Administracao, de ao menos uma vez por
mes para ao menos uma vez a cada tres meses; e artigo 20, para reduzir o prazo
de mandato da Diretoria Executiva de 3 para 2 anos. Conforme deliberacoes da RCA
de 16/3/2005 sera proposta a distribuicao de dividendo complementar no montante
de R$ 29.356.804,34. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
16/3/2005. A partir de 2/5/2005, acoes escriturais ex-dividendo complementar. A
BOVESPA solicitou proposta.
CPFL PIRATIN – AGO/E – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
dividendo; eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros
titulares e suplentes do Conselho Fiscal; aprovar a proposta de reforma do
Estatuto Social, para alteracao da redacao dos seguintes artigos: artigo 14,
para flexibilizar a composicao do Conselho de Administracao, de um numero fixo
para um limite maximo de ate 13 Conselheiros; artigo 18, paragrafo 1o., para
flexibilizar a periodicidade das reunioes do Conselho de Administracao, de ao
menos uma vez por mes para ao menos uma vez a cada tres meses; artigo 19,
paragrafo Unico, alinea “c”, para correcao da descricao das competencias do
Diretor Vice-Presidente Financeiro; e d) artigo 20, para reduzir o prazo de
mandato da Diretoria Executiva de 3 para 2 anos. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a
ata da RCA de 16/3/2005 com a proposta da administracao a ser apresentada as
referidas assembleias.
D F VASCONC – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.
DURATEX – AGO/E – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio social de 2004, com a ratificacao dos
dividendos distribuidos antecipadamente referentes ao exercicio social de 2004,
e ratificacao das transferencias de reservas efetuadas no mesmo exercicio,
mediante autorizacao do Conselho de Administracao; eleger os membros dos
Conselhos de Administracao e Fiscal; cancelamento de 187 acoes, sendo 157
ordinarias e 30 preferenciais, emitidas pela Companhia, que se encontram em
tesouraria, sem reducao do capital social, como procedimento preliminar ao
grupamento de acoes; grupamento das 11.782.716.800 acoes, representativas do
capital social subscrito, na proporcao de 200 acoes para 1 acao da respectiva
especie, de forma que o capital passe a ser representado por 58.913.584 acoes,
sendo 22.060.294 ON e 36.853.290 PN; ajustar o limite do capital autorizado para
ate 100.000.000 de acoes, sendo 40.000.000 ordinarias e 60.000.000
preferenciais; alterar dispositivos constantes do regulamento do Plano para
Outorga de Opcoes de Acoes; Reforma Estatutaria consistente na alteracao do
“caput” e do paragrafo 1o. do artigo 4o., para atualizar a expressao do capital
social e autorizado. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da
proposta da Administracao.
29/4/2005
ELDORADO – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; eleicao dos membros do Conselho
de Administracao para o mandato 2005/2008; reducao do numero minimo de diretores
da Companhia, com a consequente alteracao do artigo 19 e paragrafo 2 do
Estatuto Social; proposta do Conselho de Administracao de grupamento (1.000/1)
da totalidade das acoes representativas do capital social da Companhia, sem
alteracao do valor do capital social, com o objetivo de viabilizar a
uniformizacao de cotacao das acoes na Bolsa de Valores de Sao Paulo – BOVESPA, a
reducao de custos administrativos e operacionais para manutencao e processamento
da base acionaria, a obtencao de melhor visibilidade as cotacoes das acoes por
meio da adocao de negociacao por unidade de acao e a melhoria da qualidade a
informacao e comunicacao com os acionistas da Companhia (ver BDI de 14/4/2005).
A BOVESPA solicitou a proposta.
ENCORPAR – AGO – 18h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004. A
BOVESPA solicitou proposta.
ENERGIPE – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao.
EUCATEX – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao dos resultados do exercicio e a distribuicao de
dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. A BOVESPA solicitou proposta.
F CATAGUAZES – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004 e
deliberar sobre a distribuicao de dividendos prioritarios as acoes
preferenciais, nos valores de R$ 0,2092/mil acoes PNA e R$ 0,1255/mil acoes PNB.
A partir de 2/5/2005, acoes preferenciais nominativas ex-dividendo.
FER HAGA – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo; e alteracao da razao social.
GEODEX – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido; alteracao do artigo 23 do Estatuto; ratificacao dos
atos praticados pela administracao de suas controladas Geodex Communications do
Brasil S.A. e Gavle Holdings S.A., ratificacao das deliberacoes do Conselho de
Administracao, acerca da nova composicao da Diretoria da Companhia. A BOVESPA
solicitou proposta.
GER PARANAP – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos.
Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo no
montante de R$ 44.280 mil, correspondendo a R$ 0,47258/mil acoes (ver BDI de
13/4/2005). A empresa informou, ainda, que a proposta de distribuicao de
dividendo sera objeto de apreciacao na reuniao do Conselho de Administracao que
sera realizada na mesma data da AGO (29/4/2005). A partir de 2/5/2005, acoes
escriturais ex-dividendo.
IPIRANGA DIS – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a homologacao da
distribuicao antecipada de juros sobre o capital proprio e dividendos do
exercicio social de 2004; aumento do capital social de R$ 265.000.000,00 para R$
305.000.000,00 por incorporacao de Reserva de Capital e de Reservas de Lucros,
sem emissao de novas acoes e consequente alteracao do caput do artigo 5o. do
Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a integra da
proposta da Administracao.
IPIRANGA REF -AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, que enfeixa
concomitantemente proposicao de constituicao da reserva de lucros a realizar, no
montante de R$ 27.374.405,57, e de distribuicao aos acionistas do valor total de
R$16.320.871,48, correspondente a parcela realizada do lucro liquido do
exercicio, mediante o pagamento de a) R$ 10.416.361,55, a titulo de juros sobre
o capital proprio, equivalentes a R$ 0,6600/acao ON e R$ 0,7261/acao PN e b) R$
5.904.509,93, a titulo de dividendo, equivalentes a R$ 0,3741/acao ON e R$
0,4116/acao PN, a serem pagos a partir de 28/6/2005. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao. A partir de 2/5/2005, acoes nominativas
ex-juros e ex-dividendo.
ITAUTEC – AGO/E – 14h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social/2004;
homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao; examinar proposta do Conselho de Administracao para:
a) alterar o artigo 7o. do Estatuto Social, com a finalidade de reestruturar a
composicao da Diretoria, elevando limites, criando cargos e alterando poderes e
atribuicoes; b) incorporar a totalidade do patrimonio da subsidiaria integral
ADIBOARD S.A. – GRUPO ITAUTEC PHILCO, sem que se configure aumento patrimonial,
por tratar-se de investimento ja consignado no balanco da sociedade
incorporadora. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br),
no menu empresas/informacoes relevantes, a ata da RCA de 11/4/2005 com a
proposta do conselho de administracao a ser submetida a referida AGE.
LIGHT – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a proposta de destinacao do resultado do exercicio; eleger os
membros do Conselho de Administracao. Conforme proposta da Administracao, sera
proposto aos acionistas que o prejuizo do exercicio, no valor de R$
97.606.278,96, seja mantido na conta de Prejuizos Acumulados para recuperacao ou
absorcao futura.
MASCARENHAS – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao.
NADIR FIGUEI – AGO/E – 15h
Aprovacao das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em
31/12/2004; proposta da administracao para a destinacao do lucro liquido daquele
exercicio; eleicao do Conselho de Administracao; aumentar o capital social,
mediante incorporacao de lucros acumulados, passando o seu valor de R$
38.000.000,00 para R$ 46.000.000,00 sem emissao de novas acoes; aumentar o
capital social de R$ 46.000.000,00 para R$ 59.100.000,00, mediante
integralizacao em bem imovel de propriedade da acionista, CIA. AGRICOLA,
ADMINISTRADORA, COMERCIAL E INDUSTRIAL – CAACI, com emissao de 1.170.688 acoes
ordinarias, ao preco de R$ 11,19 por acao. Os atuais Acionistas terao garantido
o seu direito de preferencia na subscricao, na forma prevista em lei, e pelo
prazo a ser estabelecido, nunca inferior a 30 dias da data da AGE. A partir de
2/5/2005 acoes nominativas ex-subscricao. A BOVESPA solicitou a proposta.
ODERICH – AGO – 19h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido, distribuicao de dividendos e juros sobre capital
proprio; deliberacao sobre proposta da administracao, para aumento do Capital
Social, de R$ 9.381.053,57 para R$ 19.000.000,00, mediante capitalizacao da
conta de Reserva para Aumento de Capital, sem modificacao no numero de acoes;
aprovacao da alteracao do artigo 5o. do Estatuto Social, com vistas a adequa-lo
ao aumento de capital acima referido.Conforme RCA de 24/3/2005, sera proposta a
assembleia a distribuicao de dividendos complementares para as acoes
preferenciais a razao de R$ 0,01675985/acao, com inicio de pagamento em
15/6/2005, em 5 parcelas mensais e sucessivas, sem atualizacao monetaria,
juntamente com os juros sobre o capital proprio aprovado em 20/12/2004 (ver BDI
de 29/3/2005). Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br),
no menu Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 24/3/2005. A partir de
2/5/2005, acoes preferenciais nominativas ex-dividendo complementar.
PAUL F LUZ – AGO/E – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo; c)
eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros do Conselho
Fiscal; aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social, para alteracao da
redacao dos seguintes artigos: a) artigo 14, para flexibilizar a composicao do
Conselho de Administracao, de um numero fixo para um limite maximo de ate 13
conselheiros; b) artigo 18, paragrafo 1o., para flexibilizar a periodicidade das
reunioes do Conselho de Administracao, de ao menos uma vez por mes para ao menos
uma vez a cada tres meses; c) artigo 19, paragrafo unico, alinea “c”, para
correcao da descricao das competencias do Diretor Vice-presidente Financeiro; e
d) artigo 20, para reduzir o prazo de mandato da Diretoria Executiva de 3 para 2
anos. A BOVESPA solicitou proposta.
PET MANGUINH – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
proposta da administracao sobre a destinacao do lucro do exercicio e
distribuicao de dividendos; proposta de criacao da reserva estatutaria de
dividendo diferido, com regras de funcionamento similares as da reserva de
lucros a realizar, para a qual sera destinada a parcela do lucro liquido do
exercicio ainda nao realizado por caixa que a companhia pretenda distribuir como
dividendo adicional a seus acionistas, alem do dividendo obrigatorio, e cujo
pagamento ficara subordinado a sua realizacao, dando, por conseguinte, nova
redacao ao artigo 24o. do Estatuto Social; consolidar, em funcao do disposto no
item anterior, o novo texto do Estatuto Social da companhia. A BOVESPA solicitou
proposta.
PETROPAR – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
dividendo, ratificando as distribuicoes antecipadas de dividendos e juros sobre
o capital proprio referentes ao exercicio de 2004; aprovar o orcamento de
capital para o exercicio de 2005; aumento do capital social, sem emissao de
novas acoes, no valor de ate R$ 64.818.838,60, mediante capitalizacao de
reservas de lucros; proposta de grupamento da totalidade das acoes de emissao da
companhia, na proporcao de dez acoes para uma acao da mesma especie e classe, e
sobre o tratamento a ser dado para as fracoes resultantes do grupamento,
assegurando-se aos acionistas que nao alcancarem uma nova unidade do capital
social o direito de permanecer no quadro acionario da companhia; proposta de
reforma do Estatuto Social para (a) adequar o capital social em decorrencia do
aumento a ser deliberado na assembleia, (b) revisar os valores de alcada do
Conselho de Administracao e diretoria, (c) alterar a redacao das regras de
destinacao do resultado para criacao de reserva estatutaria, alem de explicitar
a possibilidade de pagamento de juros sobre o capital proprio, sem alteracao do
dividendo obrigatorio. Conforme RCA de 23/2/2005 sera facultado aos acionistas
que, com o grupamento, nao alcancarem 1 acao, o reembolso de sua participacao ou
a habilitacao para receber, por doacao do acionista controlador, acoes
suficientes para permanecerem no quadro acionario da Companhia.
SAM INDUSTR – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
discutir e aprovar o prejuizo contabil do exercicio; eleger os membros do
Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.
SERGEN – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e decisao sobre a distribuicao de
dividendo. Conforme RD de 13/4/2005, “considerando que o resultado apurado no
exercicio e de lucros a realizar, a proposta e de nao se distribuir dividendo
relativo ao exercicio de 2004”.
TECNOSOLO – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio; distribuicao de dividendo e eleicao
dos membros do Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.
TECTOY – AGO – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de dividendo; destinacao do resultado do exercicio; eleger os
membros do Conselho de Administracao.
WIEST – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.
2/5/2005
TEKA – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do Conselho de
Administracao e respectivos suplentes; eleger os membros do Conselho Fiscal. A
BOVESPA solicitou proposta.
13/5/2005
MINUPAR – AGO – 16h15
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao. A BOVESPA solicitou proposta.
Novo Mercado
29/4/2005
RENAR – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao dos lucros e distribuicao de dividendos; eleger os membros da
Diretoria e Conselhos de Administracao e Fiscal; reforma do Estatuto Social
(artigo 13, paragrafo 2o.; artigo 22, paragrafo 2o. e artigo 31) e sua
consolidacao. A BOVESPA solicitou proposta.
CELESC – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio, com a ratificacao da distribuicao de juros sobre o capital proprio e
a distribuicao de dividendos, no valor de R$ 0,00028149/acao ON e R$
0,00030964/acao PNA e PNB; alteracao Estatutaria; revogacao do artigo 56 e seu
paragrafo unico; acrescentar ao final do artigo 35, referente ao Conselho
Fiscal, a expressao “e seu funcionamento sera permanente”; eleicao de membros
dos Conselhos de Administracao e Fiscal; resultado da acao de indenizacao –
Autos n. 023.95.025750-4 proposta contra ex-administradores em 1992. A partir de
2/5/2005 acoes nominativas ex-dividendo.
NET – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; eleger
os membros do Conselho de Administracao; criar o cargo de Diretor de Operacoes,
com a consequente alteracao do artigo 16 do Estatuto Social; fixar as
atribuicoes do Diretor de Operacoes, com a consequente alteracao do artigo 17 do
Estatuto Social. A BOVESPA solicitou proposta.
28/4/2005
FRAS-LE – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinar o lucro liquido do exercicio, deliberar sobre a distribuicao de
dividendos e eleger, se for o caso, os membros do Conselho de Fiscal. Conforme
demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo no montante
de R$ 3.166.348,76,correspondendo a R$ 0,04097374 por acao ordinaria e R$
0,05629111 por acao preferencial. A partir de 29/4/2005, acoes escriturais
ex-dividendo.
Companhia Nivel 1
29/4/2005
ITAUSA – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2004;
homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os membros dos
Conselhos de Administracao e Fiscal; cancelar as acoes escriturais de emissao
propria, existentes em tesouraria, sem reducao do valor do capital social;
elevar o atual capital social, de R$ 3.800.000.000,00 para R$ 4.900.000.000,00,
sem emissao de acoes, mediante capitalizacao de reservas; estatuir os Comites de
Divulgacao de Ato ou Fato Relevante e de Negociacao de Valores Mobiliarios;
alterar o estatuto social, em decorrencia dos itens precedentes: a) no “caput”
do artigo 3o., para registrar a nova composicao do capital social; b) insercao
de novos artigos 9o. e 10, com a renumeracao dos subsequentes, para dispor sobre
os Comites de Divulgacao e de Negociacao; elevar o capital social de R$
4.900.000.000,00 para R$ 5.000.000.000,00, mediante a emissao de 25.000.000 de
novas acoes escriturais, sem valor nominal, sendo 9.353.207 ON e 15.646.793 PN,
para subscricao particular no periodo de 3/5/2005 a 1/6/2005, na proporcao de
0,7752997% sobre a posicao acionaria registrada em 29/4/2005, ao preco de R$
4,00 por acao, com integralizacao ate 8/6/2005, em dinheiro ou em creditos
originarios de “JCP – juros sobre o capital proprio” declarados pela “ITAUSA”. A
partir de 2/5/2005, acoes escriturais ex-subscricao. A partir de 3/5/2005,
direitos ate 24/5/2005. A partir de 9/6/2005 ficam liberados os negocios com os
recibos de subscricao. A integra da proposta da Administracao encontra-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes
Relevantes.
P.ACUCAR-CBD – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2004,
destinacao do lucro do exercicio, aprovacao da proposta da diretoria de
capitalizacao da reserva de expansao e da reserva de retencao de lucros com base
em orcamento de capital com o consequente aumento do capital social da
Companhia, que passara a ser de R$ 3.673.795.447,57, sem a emissao de novas
acoes; alteracao do artigo 4o. do Estatuto Social da Companhia, referente ao
capital social. Conforme proposta da diretoria, a distribuicao de dividendo,
sera no montante de R$ 89.059.196,94, correspondente a R$ 0,75138/mil acoes ON e
R$ 0,82652/mil acoes PN. A proposta da diretoria, tambem, sera apresentada ao
Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a proposta da
diretoria a ser submetida ao Conselho de Administracao e as referidas
assembleias. A partir de 2/5/2005, acoes escriturais ex-dividendo.
RANDON PART – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos; eleger
os membros do Conselho de Administracao e, se for o caso, os membros do Conselho
Fiscal; ratificar a manifestacao do Conselho de Administracao, constante da RCA
de 8/12/2004, relativa ao Laudo de Avaliacao elaborado pela Ernst & Young
Servicos Tributarios S/S em 3/08/2004, que retificou a descricao dos bens
imoveis identificados como Imovel 3, 4, 5, 6 e 35 do Laudo de Avaliacao emitido
em 12/11/2003, o qual serviu de base a incorporacao da Randon S.A.Implementos e
Sistemas Automotivos pela Companhia, conforme AGE de 28/11/2003; aumento do
capital social da Companhia de R$ 109.264.986,12 para R$ 180.000.000,00, sem
emissao de novas acoes, por incorporacao de parte da Reserva de Investimento e
Capital de Giro, no valor de R$ 70.735.013,88, bem como sobre as alteracoes
estatutarias correlatas. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendo, no montante de R$ 21.919 mil, correspondente a R$
0,14562075/acao. A partir de 2/5/2005 acoes escriturais ex-dividendo.
ROSSI RESID – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido e distribuicao de dividendo, no valor de
R$ 7.713.081,00, a razao de R$ 0,01994/acao; eleger os membros do Conselho de
Administracao. A partir de 2/5/2005 acoes escriturais ex-dividendo.
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