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SÃO PAULO – Nas Assembléia Geral Ordinária de 31/03/2005 foram aprovadas, as seguintes matérias:
- demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004;
-
a destinacao do Lucro Liquido do exercicio de R$ 41.524.982,99 para as contas:
Reserva Legal no valor de R$ 387.875,01, dividendos aprovados no valor de R$
1.896.677,82 (R$ 0,029/mil acoes), com inicio de pagamento em 25/04/2005 e o
saldo de R$ 39.240.430,16, para Lucros Acumulados sendo destinado a aumento do
Capital Social o valor de R$ 5.697.502,80, reforco necessario face aos
investimentos programados, conforme orcamento de capital apresentado pela
Diretoria, de acordo com o artigo 196 da Lei 6.404/76, e R$ 33.542.927,36
absorvido por prejuizos acumulados; -
instalacao do Conselho Fiscal , com a eleicao de seus membros;
-
laudo de reavaliacao de ativos (Terrenos, Construcoes, Instalacoes, Maquinas e
equipamentos e Ferramentas) pela empresa Mynarski Associados Ltda. no valor de
R$555.082.782,38 e aprovado a contabilizacao no valor de R$ 314.005.424,70 como
Reserva de Reavaliacao durante o exercicio conforme NBCT 19.6;
-o aumento do capital social de R$ 441.400.000,00 para R$ 447.400.000,00,
mediante a capitalizacao de lucros acumulados no valor de R$ 5.697.502,80 ,
parcela da conta Reserva Legal no valor de R$ 302.497,20 , mantido o mesmo
numero de acoes.
- consolidacao do Estatuto Social.
Norma: a partir de 01/04/2005, acoes escriturais ex-dividendo.
Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, a ata das referidas assembleias, com o
Estatuto Social consolidado.