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As investigações da Polícia Civil de Pernambuco que deflagraram a Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro de casas de aposta e expediu mandados de prisão para 19 suspeitos, incluindo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, revelaram uma das táticas empregadas no esquema: o smurfing.
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Sim, o termo smurfing deriva da animação “Os Smurfs”, referindo-se ao tamanho diminuto dos personagens, simbolizando as pequenas quantias fragmentadas.
O smurfing envolve a divisão de grandes somas de dinheiro adquiridas de maneira ilegal em operações de lavagem de dinheiro.
O objetivo é dispersar o total em depósitos menores, como uma estratégia para contornar a vigilância das autoridades financeiras e impedir a descoberta do delito.
Esse método é um dos mais adotados por quadrilhas de lavagem de dinheiro e em operações de organizações criminosas do tráfico de entorpecentes.
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Operação Integration
Em coletiva de imprensa realizada na semana passada, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a investigação que deu origem à Operação Integration ocorre desde dezembro de 2022.
O suposto esquema teria três fases: “A colocação, ocultação e integração ao patrimônio — de onde vem o nome da operação”, disse o delegado Márcio Rocha.
Segundo a Polícia Civil pernambucana, a organização criminosa opera no ramo de apostas, mas o crime de origem são jogos de azar ilegais, ou seja, não autorizados — programados para nunca beneficiar o jogador.
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A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que ainda não poderia fornecer mais detalhes sobre os investigados.
