Publicidade
Um ex-banqueiro do Credit Suisse Group que se declarou culpado de participar de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro de US$ 2 bilhões em Moçambique evitou uma pena de prisão após atuar como a testemunha principal do governo em dois julgamentos nos EUA.
Andrew Pearse foi sentenciado na quinta-feira (6) em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York, pelo que ficou conhecido como o escândalo dos títulos de atum, devido aos seus projetos marítimos duvidosos, incluindo uma frota de pesca. Ele foi sentenciado a tempo já cumprido, referindo-se ao breve período em que esteve sob custódia do governo, e concordou em fazer pagamentos que totalizam milhões de dólares.
“Espero que um dia eu seja lembrado não como o símbolo de banqueiros gananciosos e imorais, mas por dizer a verdade, e espero que um dia eu possa fazer meus filhos se orgulharem de mim novamente”, disse Pearse ao juiz distrital dos EUA, Nicholas Garaufis, pouco antes de ser sentenciado.
Pearse, que foi comparado a um vilão de James Bond, Goldfinger, por outro juiz federal, enfrentava uma pena máxima de mais de 12 anos de prisão por seu papel na fraude. Ele se declarou culpado em 2019 e testemunhou que recebeu US$ 45 milhões em subornos relacionados a empréstimos para Moçambique. Centenas de milhões de dólares foram saqueados da nação africana, contribuindo para sua crise econômica.
Os promotores federais disseram que Pearse merecia leniência porque sua cooperação ajudou a obter a condenação no ano passado de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, assim como a declaração de culpa de uma unidade do Credit Suisse em 2021. O Credit Suisse obteve um acordo de adiamento de três anos com o Departamento de Justiça dos EUA e foi ordenado a pagar mais de US$ 500 milhões em multas globais e outras penalidades, de acordo com os promotores.
Ajuda inestimável
O promotor Jonathan Siegel disse em tribunal na quinta-feira que a decisão de Pearse de não contestar a extradição para os EUA a partir do Reino Unido foi crítica, observando que Chang lutou contra a extradição, enquanto outro réu continua a fazê-lo no Líbano.
Continua depois da publicidade
Ao fornecer aos promotores uma riqueza de documentos-chave para ajudá-los a construir seu caso, Pearse “tomou uma decisão e se comprometeu com o que é certo e verdadeiro”, disse Siegel.
Garaufis afirmou que a sentença “leva em conta sua conduta criminosa”, mas também “sua substancial cooperação” durante os dois julgamentos. O juiz disse que Pearse estava afastado de um de seus filhos devido à sua conduta criminosa e acrescentou que o filho poderia querer reconsiderar.
“Eu espero que ele olhe para o que seu pai fez nos últimos seis anos para se reabilitar e se tornar uma pessoa mais forte e melhor”, disse Garaufis.
Continua depois da publicidade
“Pedra de Rosetta” do governo
Os promotores chamaram Pearse de sua “pedra de Rosetta”, dizendo que ele ajudou a explicar o complexo esquema de fraude internacional ao júri. Chang foi condenado em janeiro a 8 anos e meio de prisão por seu envolvimento na fraude.
Durante os dois julgamentos, em 2019 e no ano passado, Pearse descreveu aos jurados como ajudou a organizar empréstimos do Credit Suisse para três empresas de propriedade e controle do governo moçambicano, permitindo que ele e dois colegas do banco embolsassem milhões de dólares em subornos. O banco organizou um total de US$ 2 bilhões em empréstimos.
O julgamento nos EUA de 2019 terminou com a absolvição de um funcionário do grupo de construção naval Privinvest, acusado de fraudar investidores no esquema dos títulos.
Continua depois da publicidade
Os promotores disseram que Pearse concordou em pagar US$ 2,5 milhões e a confiscar suas vinhas na África do Sul, um interesse em campos de gás na Polônia que valiam entre US$ 35 milhões e US$ 40 milhões em um determinado momento e um interesse em uma mina australiana avaliada em cerca de US$ 2,3 milhões, além de outros ativos.
A advogada de Pearse, Lisa Cahill, pediu que seu cliente fosse poupado da prisão, argumentando que ele “fez a coisa certa” e passou 11 dias no banco das testemunhas. Ela disse que seu cliente “sofreu gravemente” por seus crimes.
Em uma carta a Garaufis, Pearse se desculpou com o Credit Suisse e investidores, assim como com sua própria família, dizendo que trabalhou duro na esperança de recuperar a confiança daqueles que traiu.
Continua depois da publicidade
Projetos suspeitos
No vasto esquema de fraude internacional, o governo moçambicano obteve fraudulentamente bilhões de dólares em empréstimos do Credit Suisse e do VTB Bank PJSC da Rússia para financiar três projetos marítimos, incluindo a frota de pesca de atum, bem como estaleiros e barcos de combate à pirataria.
Em 4 de março, a Autoridade de Conduta Financeira impôs proibições a Pearse e a um segundo ex-bancário por seus papéis na organização dos empréstimos corruptos.
O UBS herdou o processo ao adquirir o Credit Suisse em 2023, em meio a uma crise bancária.
© 2025 Bloomberg L.P.