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Um tribunal dos EUA determinou que um empresário nigeriano pague mais de US$ 250 milhões em multas, além de impedi-lo de atuar como diretor de empresas listadas no país.
Dozy Mmobuosi havia sido acusado de fraude pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) por inflar “os indicadores de desempenho financeiro de suas empresas e subsidiárias operacionais chave para enganar investidores em todo o mundo”. Três empresas de Mmobuosi foram incluídas no processo, duas delas listadas na Nasdaq.
O empresário ganhou fama no ano passado após fazer uma oferta para comprar o Sheffield United, um clube que disputou a Premier League no ano passado – mas foi rebaixado para a segunda divisão
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Mmobuosi e suas empresas foram julgados à revelia, após o empresário não ter feito qualquer manifestação na ação civil apresentada no ano passado pela SEC. O juiz escreveu que o empresário nigeriano e suas empresas, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings e Tingo International Holdings, “não responderam, apresentaram defesa ou se defenderam de outra forma ” no caso.
Mmobuosi e suas três empresas com sede nos EUA foram condenados a pagar mais de US$ 250 milhões em multas após a SEC alegar que seu império era uma “ficção”.
As acusações foram apresentadas um mês depois que a SEC suspendeu a negociação das ações da Tingo Group e da Agri-Fintech Holdings na Nasdaq devido ao que a agência descreveu como “questões e preocupações sobre a adequação e precisão das informações publicamente disponíveis”.
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A Tingo, um grupo fintech, afirmou ter mais de 9 milhões de clientes na Nigéria, a maioria deles agricultores, além de declarar que possuía um negócio de processamento de alimentos. Na acusação, a SEC afirmou que os “supostos ativos, receitas, despesas, clientes e fornecedores” do grupo eram todos “quase todos fabricados” e que a escala da fraude na empresa era “assustadora”.
Já em 2022, a Tingo Mobile relatou ter US$ 461,7 milhões em caixa para 2022 em suas contas bancárias nigerianas, mas a SEC afirmou que seu saldo era inferior a US$ 50. A Hindenburg, uma empresa de vendas a descoberto com sede nos EUA, chamou a companhia de “fraude excepcionalmente óbvia” em um relatório.
