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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembleias:
30/04/2009
WLM IND COM (SGAS) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; reforma do
Estatuto Social da Companhia para modificacao na composicao da Diretoria,
passando, se aprovada a materia, a ser de 02 (dois) a 6 (seis) membros;
consolidacao do Estatuto Social em funcao das modificacoes que resultarem
aprovadas e de outras deliberadas em assembleias anteriores. A cia. informou que
sera proposta as referidas AGO/E a distibuicao de dividendo complementar, no
montante de R$ 3.007.410,85, equivalente a R$ 0,39160/acao ON e R$ 0,43076/acao
PN. A partir de 04/05/2009 acoes escriturais ex-dividendo complementar.
TRIUNFO PART (TPIS-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras Consolidadas, referentes ao exercicio
social/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social
encerrado em 31/12/2008, sem a distribuicao de dividendos; deliberar sobre o
numero de assentos no Conselho de Administracao da Companhia para o proximo
mandato; eleicao dos membros do Conselho de Administracao da Companhia;
deliberar sobre a remuneracao dos administradores; reratificar os termos da
Assembleia Geral Extraordinaria datada de 8/8/2008, especificamente para
retificar o do CPF do conselheiro Joao Villar Garcia posto que, por erro de
digitacao, constou como sendo o 545.402.591-72, quando deveria ter constado
796.994.728-04; aprovar, nos termos do artigo 15, ix do Estatuto Social da
Companhia, a reorganizacao societaria pretendida pela Companhia, que visa
segregar suas areas de atuacao nos seguimentos portuarios e rodoviarios.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Manual da Assembleia Geral de 30/4/2009, o Modelo de
Procuracao e a Proposta da Administracao para a reestruturacao societaria
envolvendo: a) Portonave, PNP, Maris Gaudium e Santa Rita e b) Concepa.
SONDOTECNICA (SOND) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; proposta da Administracao sobre destinacao do resultado do exercicio
com a ratificacao do pagamento do juros sobre o capital proprio ja efetuados
durante o exercio encerrado em 31/12/2008; eleicao dos membros do Conselho de
Administracao.
RIOSULENSE (RSUL) – AGO – 9h30
Aprovar o relatorio da administracao, as Demonstracoes Contabeis, do parecer dos
auditores independentes e dos demais documentos relativos ao exercicio encerrado
em 31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de
dividendo; aprovacao do orcamento de capital; e eleicao dos membros do Conselho
de Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
REDE ENERGIA (REDE) – AGO – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008 a
destinacao do resultado do exercicio sem a distribuicao de dividendo. Eleicao
dos membros do conselho fiscal.
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MILLENNIUM (TIBR) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008, proposta de destinacao do resultado do exercicio 2008; distribuicao
de dividendos e eleicao dos membros do Conselho de Administracao. A empresa
esclareceu que, conforme consta das Demonstracoes Financeiras publicadas em 31
de marco de 2009, a Companhia nao apresentou lucro liquido no exercicio de 2008,
motivo pelo qual a proposta da administracao contempla o nao pagamento de
dividendos, incluindo o minimo previsto no caput do Art. 8o do Estatuto Social,
destinado a acao preferencial classe A, em decorrencia de severas dificuldades
financeiras enfrentadas pela Companhia (ver BDI de 29/04/2009).
LIGAFUTEBOL (BITY-MB) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras, o relatorio da administracao e as contas
da diretoria, relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2008; deliberar
sobre a proposta da administracao para a destinacao do resultado auferido no
exercicio social encerrado em 31/12/2008 e eleger os membros do Conselho de
Administracao. Confome deliberacoes da RCA de 14/04/2009, a contabilizacao do
resultado auferido sem qualquer destinacao face o prejuizo auferido no exercicio
social findo em 31/12/2008.
08/05/2009
BMF BOVESPA (BVMF-NM) – AGE – 11h – (2a convocacao)
Alterar a grafia da denominacao social da companhia, com a uniao das expressoes
“BM&F” e “BOVESPA” (alteracao do artigo 1o do Estatuto); atualizar a expressao
do capital social e do numero de acoes de emissao da Companhia, conforme
deliberacao do Conselho de Administracao em reuniao datada de 19/08/08
(alteracao do artigo 5o do Estatuto); excluir a referencia feita no artigo 16,
alinea (g), a Bolsa de Valores de Sao Paulo S.A. (“BOVESPA”) devido a
incorporacao havida em 28/11/2008; eliminar a exigencia de orientacao de votos a
serem proferidos pela Assembleia Geral da Companhia nas sociedades ou
associacoes de que participe (supressao da alinea (l) do artigo 16); alterar o
requisito para que um conselheiro seja considerado independente previsto na
alinea (b) 6o do artigo 22, ajustando para 5% o percentual maximo de
participacao acionaria na Companhia; alterar o artigo 23 e paragrafos para
prever que Comite de Governanca e Indicacao devera assessorar o Conselho de
Administracao na indicacao de nomes para a composicao desse orgao; prever que o
Diretor-Presidente pode ser chamado a se ausentar das Reunioes do Conselho de
Administracao (alteracao do 8o do artigo 26); alterar o artigo 27 para prever
que a indicacao de substituto, em caso de vacancia no cargo de membro do
Conselho de Administracao, feita pelos remanescentes do proprio Conselho,
contara com o assessoramento do Comite de Governanca e Indicacao; corrigir o
erro de grafia do artigo 29, alinea (o) de “CAPITULO I Artigo 3o, para “Artigo
3o”; prever, no artigo 29, alinea (u), a possibilidade da instituicao, pelo
Conselho de Administracao, de grupos de trabalho para a abordagem de temas
especificos; extinguir o “Comite de Normas e Politicas Regulatorias”, com
alteracoes nos artigos 35 e 49; ajustar a forma de substituicao do Diretor
Presidente em caso de ausencia, impedimento ou afastamento (artigo 39); alterar
as denominacoes do “Comite de Governanca”, que passa a se chamar “Comite de
Governanca e Indicacao”, e do “Comite de Indicacao e Remuneracao”, que passa a
se chamar de “Comite de Remuneracao” (alteracao no artigo 45, alineas (b) e (c);
(14) Alterar regras de composicao, processo de eleicao, mandato e atribuicoes
dos Comites de Auditoria, de Remuneracao e de Governanca e Indicacao (alteracoes
nos artigos 46, 47, 49 e 50); exclusao das Disposicoes Transitorias constantes
dos artigos 81 a 85 do Estatuto, cuja aplicacao estava limitada ao periodo de
integracao das Bolsas; consolidar o Estatuto Social para refletir as alteracoes
acima mencionadas. Encontram-se a disposicao dos Senhores Acionistas, na sede
social da Companhia, no seu site de Relacoes com Investidores
(www.bmfbovespa.com.br/ri/), bem como nos sites do segmento de negociacao de
acoes – Bovespa (www.bovespa.com.br) e da Comissao de Valores Mobiliarios
(www.cvm.gov.br), a proposta de alteracao e consolidacao do Estatuto Social, com
as devidas justificativas. Informacoes Gerais: A fim de facilitar o acesso dos
Senhores Acionistas na Assembleia Geral Extraordinaria, a Companhia iniciara o
seu cadastramento a partir do dia 04/05/2009. Para tanto, solicita-se a entrega,
na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relacoes com Investidores, de
instrumento de mandato, observado o disposto no art. 126 da Lei no 6.404/76, dos
Senhores Acionistas que se fizerem representar por procuracao, e dos documentos
que comprovem os poderes do representante legal. Os Senhores Acionistas ja
credenciados para comparecimento a Assembleia Geral Extraordinaria, em primeira
convocacao, ficam dispensados de nova apresentacao dos documentos acima
referidos. O Acionista ou seu representante legal devera comparecer a Assembleia
munido de documentos que comprovem sua identidade.
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13/05/2009
SERGEN (SGEN) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em
31/12/2008. A empresa informou que “considerando os valores elevados dos
creditos a receber de Orgaos Publicos, a Diretoria houve por bem nao propor
distribuicao de dividendo ou juros sobre capital, ate a efetivacao dos
recebimentos.”
15/05/2009
TARPON (TARP) – AGE – 10h (horario de Bermudas)
Considerar e, conforme o caso, sujeito a adocao do Estatuto Social Aditado e
Consolidado (conforme definido abaixo), aprovar a variacao dos direitos das
Acoes Classe A da Companhia conforme contemplado no Estatuto Social Aditado e
Consolidado. Considerar e, conforme o caso, aprovar a adocao do estatuto social
aditado e consolidado da Companhia na forma do Anexo A (“Estatuto Social Aditado
e Consolidado”) para substituir integralmente o estatuto social atual. O
Conselho decidiu que seria desejavel aditar e consolidar o estatuto social para
dispor, dentre outros, que: (i) o Conselho sera composto de 4 conselheiros, dos
quais 3 serao eleitos pelos titulares de Acoes Classe B e o quarto conselheiro
sera eleito pelos titulares de Acoes Classe A e Acoes Classe B, votando como uma
unica classe, e devera ser considerado um Conselheiro Independente (conforme
definido no estatuto social); (ii) qualquer declaracao de dividendos pelo
Conselho esta condicionada a aprovacao em assembleia geral pelos Membros que
detenham o direito de votar em tal deliberacao, nos termos do estatuto social;
(iii) a sub-clausula (I)(b)(1) do artigo 4.2 seja alterada para esclarecer que o
valor ali mencionado e calculado com base nas demonstracoes financeiras
auditadas para o semestre anterior a data de calculo. Uma copia do Estatuto
Social Aditado e Consolidado consta do Anexo A e uma lista das alteracoes
propostas incorporadas no Estatuto Social Aditado e Consolidado consta do Anexo
B. As materias previstas nesta proposta estao sendo submetidas para aprovacao
dos acionistas como uma proposta unica. A maioria dos votos proferidos pelos
titulares das Acoes Classe A e das Acoes Classe B, votando como classes
separadas, e necessaria para a aprovacao das materias objeto da proposta. Os
titulares de Acoes Classe A registrados como tal no encerramento do pregao em 28
de abril de 2009 poderao votar por meio de instrucao ao The Bank of New York
(Luxembourg) S.A. Os titulares de Brazilian Depositary Receipts representativos
de Acoes Classe A (“BDRs”) registrados como tal no encerramento do pregao de 28
de abril de 2009 poderao votar por meio de instrucao ao Banco Itau S.A.,
instituicao depositaria dos BDRs. Os acionistas da Companhia deverao fornecer
sua instrucao de voto ao The Bank of New York (Luxembourg) S.A. ou ao Banco Itau
S.A., conforme o caso, anteriormente as 10:00 horas, horario das Bermudas, no
dia 12 de maio de 2009. Os formularios de instrucao de voto a serem utilizados
na Assembleia Geral Extraordinaria estao disponiveis no website da Companhia
(www.tig.bm).